华峰测控:华峰测控关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-036
北京华峰测控技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。
本次修订的主要内容如下：
文件 章节 章节内容 修改内容
《北京华峰测控技 封面 - 更新日期
术股份有限公司向 释义 - 更新释义

文件 章节 章节内容 修改内容
不特定对象发行可 1、募集资金总额
转换公司债券预案 由 100,000.00 万
（修订稿）》 （ 含 100,000.00 万
元 ） 调 整 至
74,947.51万元（含
74,947.51万元）；
2 、 “ 基 于 自 研
（十八）本次募集 ASIC芯片测试系
二、本次发行概况 资金用途 统的研发创新项
目”拟投入募集资
金 额 由 75,888.00 万
元调整为74,947.51
万元；
3、删除募投项目
“高端SoC测试系
统制造中心建设项
目”
三、财务会计信息 更新2024年度的财
及管理层讨论与分 - 务数据，并相应更
析 新分析内容
1、募集资金总额
由 100,000.00 万
（ 含 100,000.00 万
元 ） 调 整 至
74,947.51万元（含
74,947.51万元）；
2 、 “ 基 于 自 研
四、本次向不特定 ASIC芯片测试系
对象发行的募集资 - 统的研发创新项
金用途 目”拟投入募集资
金 额 由 75,888.00 万
元调整为74,947.51
万元；
3、删除募投项目
“高端SoC测试系
统制造中心建设项
目”
将报告期由2021年
五、公司利润分配 （二）最近三年公 度 、 2022 年 度 、
情况 司利润分配情况 2023年度的利润分
配方案、现金股利
分配情况更新为
文件 章节 章节内容 修改内容
2022年度、2023年
度、2024年度
五、公司利润分配 （三）公司未来三 补充股东大会对分
情况 年分红规划 红回报规划的审议
情况
封面 - 更新日期
1、删除募投项目
一、本次发行符合 “高端SoC测试系
第四节 本次发行 《注册管理办法》 统制造中心建设项
方式的可行性 关于发行可转债的 目”；
规定 2、更新2024年度
的财务数据，并相
应更新分析内容
1、删除募投项目
三、本次发行符合 “高端SoC测试系
第四节 本次发行 《证券法》公开发 统制造中心建设项
方式的可行性 行公司债券的相关 目”；
《北京华峰测控技 规定 2、更新公司具有
术股份有限公司向 持续盈利能力的相
不特定对象发行可 关表述
转换公司债券的论 五、本次发行符合
证分析报告（修订 《<上市公司证券
稿）》 发行注册管理办 1、更新2024年度
法>第九条、第十 的财务数据，并相
条、第十一条、第 应更新分析内容；
第四节 本次发行 十三条、第四十 2、更新公司具有