新华联:2024年年度股东会决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-031
新华联文化旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东会无否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-
15:00。
（二）股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦
19 层公司会议室。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
之有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共469名，代表股份1,522,265,819股，占公司有表决权股份总数的25.9250%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人467名，代表股份数322,265,319股，占公司有表决权股份总数的5.4883%。公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、董事候选人及见证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见 表决结
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有
表决权股东 1,513,103,141 99.3981% 8,366,311 0.5496% 796,367 0.0523%
议案 《2024 年度董事会工作报告》 通过
1 其中，中小股东
表决情况 313,103,141 97.1568% 8,366,311 2.5961% 796,367 0.2471%
出席会议所有有
表决权股东 1,513,343,841 99.4139% 8,369,411 0.5498% 552,567 0.0363%
议案 《2024 年度监事会工作报告》 通过
2 其中，中小股东
表决情况 313,343,841 97.2315% 8,369,411 2.5971% 552,567 0.1715%
出席会议所有有
表决权股东 1,513,381,441 99.4164% 8,435,911 0.5542% 448,467 0.0295%
议案 《2024 年度财务决算报告》 通过
3 其中，中小股东
表决情况 313,381,441 97.2432% 8,435,911 2.6177% 448,467 0.1392%
出席会议所有有
表决权股东 1,513,184,141 99.4034% 8,431,411 0.5539% 650,267 0.0427%
议案 《2024 年年度报告全文及摘要》 通过
4 其中，中小股东
表决情况 313,184,141 97.1819% 8,431,411 2.6163% 650,267 0.2018%
出席会议所有有
表决权股东 1,513,284,641 99.4100% 8,396,311 0.5516% 584,867 0.0384%
议案 《关于未弥补亏损达到实收股本 通过
5 总额三分之一的议案》 其中，中小股东
表决情况 313,284,641 97.2131% 8,396,311 2.6054% 584,867 0.1815%

出席会议所有有
表决权股东 1,513,428,541 99.4195% 8,484,511 0.5574% 352,767 0.0232%
议案 《2024 年度利润分配及公积金转 通过
6 增股本预案》 其中，中小股东
表决情况 313,428,541 97.2578% 8,484,511 2.6328% 352,767 0.1095%
出席会议所有有
表决权股东 1,511,312,541 99.2805% 10,332,411 0.6788% 620,867 0.0408%
议案 《关于未来十二个月为控股子公 通过
7 司提供担保额度的议案》 其中，中小股东
表决情况 311,312,541 96.6012% 10,332,411 3.2062% 620,867 0.1927%
出席会议所有有
《关于提请股东会授权董事会办 表决权股东 1,512,849,641 99.3814% 8,868,411 0.5826% 547,767 0.0360%
议案 理小额快速融资相关事宜的议 通过
8 案》 其中，中小股东
表决情况 312,849,641 97.0781% 8,868,411 2.7519% 547,767 0.1700%
出席会议所有有
表决权股东 1,513,256,841 99.40