福建高速:福建高速2024年年度股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·福州
2025 年 6 月 18 日

福建发展高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始
会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
1．《2024 年度董事会工作报告》
2．《2024 年度监事会工作报告》
3．《2024 年度财务决算议案》
4．《2024 年度利润分配预案》
5．《2024 年年度报告》
6．《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
7．《2025 年度财务预算预案》
8．《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》
9．听取报告《2024 年度独立董事述职报告》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对内外部环境的深刻变化，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，保持公司经营状况总体平稳。下面，我向各位报告 2024 年度公司董事会工作情况。
2024 年度主要工作
2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年。2024 年，公司以“经营高速”为导向，紧扣“提质增速、降本增效”主题主线，精准施策，持续推动公司高质量发展。全年实现营业收入
30.26 亿元，同比下降 0.78%，营业总成本 14.63 亿元，同比下降 3.08%，资产减
值损失 1.50 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 7.81 亿元，同比下降13.46%，每股收益 0.28 元。本年度，公司通过实施有效的成本管控措施有效压降营业总成本，但受计提资产减值损失影响，归母净利润较上年同期出现一定的下滑。总体来看，公司运营保持平稳。
一、深化治理，切实加强董事会履职保障
一是推进党建与业务深度融合。进一步厘清党委和董事会及其他治理主体的权责边界，构建党建与公司治理“精准内嵌”的良性格局。结合行业特点和公司实际，修订党委工作规则，动态优化“三重一大”及重要事项决策制度，从制度层面保障党委发挥“把方向、管大局、保落实”重要作用。同时，严格把控党委前置事项的审核，压实议题审签责任，推进党委履职实效化，为董事会科学决策提供有力支持。
二是审慎开展各项决策。报告期内，公司董事会在职责范围内共召开 6 次董事会，提请召开 1 次股东大会，由董事会提交的议案全部获得通过。董事会积极开展各项工作，推动股东大会的各项决议有效实施。董事会下属各专门委员会成
员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力对战略规划、财务报告、会计政策、薪酬考核等特定范畴的事务开展研究论证和审查，并向董事会提出意见建议，董事会运作效率持续提升。
三是忠实勤勉履职。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东大会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护公司及股东的利益。
基于以上工作，公司在第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中荣获“优秀董事会”荣誉，董事会履职能力得到业界肯定。
二、强化规范，驱动公司治理效能提升
一是规范治理架构。报告期内，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，完成董监事会换届及董事会专门委员会的选举工作，保障董事会运作的规范性和有效性。新一届董事会结构合理，符合董事会成员多元化政策要求，满足董事会高质量履职需要。
二是加强合规管控。积极构建以基本制度和管理体系为核心的合规工作机制，结合实际对各业务板块制度进行全面梳理和修订完善，进一步规范工作流程，提升企业科学管控能力。在完成新一轮制度“废改立释”的基础上，编制公司合规手册暨重点制度汇编，持续完善公司合规制度体系建设。
三是提升内控水平。持续优化内部控制体系，加强内部审计监督，定期开展专项审计和风险评估，确保内部控制的有效执行。结合自身实际，突出重点领域和关键环节，切实防范风险。同时，通过专题培训和制度宣贯，强化相关业务人员的风险意识和合规意识，进一步夯实内部控制基础。
三、多点发力，持续优化信息披露工作
一是依法合规信息披露。2024 年，公司顺利完成全年度 4 期定期报告和 22
次临时公告的编制与披露工作，合计发布公告及其他披露文件近 70 份，详细披露了有关董事会、监事会和股东大会日常运作、发展战略、公司治理、经营状况、关联交易、分红派息、投资及融资事项等全方位信息。信息披露真实、准确、完整、及时。

二是强化独立董事履职。持续完善独立董事工作机制，严格落实独立董事专门会议机制，深化独立董事与审计机构的沟通机制，充分发挥独立董事的事前事中监督作用。积极开展独立董事现场调研活动，独立董事通过实地走访深入了解公司日常运营、业务开发进展及投资项目状况，并结合自身专业优势提出针对性建议，切实发挥独立董事在推动公司规范运作和高质量发展中的重要作用，有效提升公司信息披露水平。
三是深化学习型组织建设。持续强化对控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的培训与学习支持，定期传递资本市场动态、新规要求及监管案例。同时，针对关键领域经办人员，结合岗位需求，开展定制化培训，涵盖信息披露流程、财务知识、行业动态等内容，进一步提升其合规意识与专业素养，推动信息披露质量的持续优化。
四、加强沟通，多渠道推动公司价值传播
一是持续深度沟通市场。加强和机构投资者的沟通，通过线上线下相结合的方式接待多家头部专业投资机构调研，报告期内，公司新进机构投资者数量明显增加。进一步拓展沟通渠道，在投资者热线和“上证 e 互动”平台的基础上，定期在多平台举办业绩说明会，详细解读公司经营业绩和发展战略，及时回应投资者关切，多维度维护与市场的良性互动，持续提升公司透明度。
二是主动开展预期管理。为提高投资者获得感，结合市场对公司分红的预期，首次实施中期分红，旨在通过增加分红的频次，让投资者享受到公司发展的红利，进一步提高公司分红的稳定性、及时性和可预期性。修订公司分红规划，将承诺最低分红比例从 30%提至 35%，以实际行动稳定市场预期，增强投资者信心，有效助力公司股价稳定。
三是深化公司价值输出。积极响应监管导向，制定并披露了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦做优主业、优化治理、提升投资者回报等核心举措。同时加大宣传力度，通过多渠道展示高质量发展成果，积极向市场传递公司的投资价值，进一步深化公司在资本市场的品牌形象和价值认可度。
得益于此，公司在福建省上市公司协会开展的辖区上市公司年度投资者关系
管理工作评价中获得 A 级。2024 年公司股价最高上探至 4.13 元，公司市值突破
百亿关口，市值涨幅显著高于同期市场整体表现。

五、精耕细作，聚力提升主业发展质效
一是全力推进降本增效。围绕降本增效专项行动目标任务，公司上下团结协作，分类施策，通过强化费源管理、统筹资金使用、盘活存量资产、加强预算管理、创新集约化施工方式等多种举措，有效压降成本费用，切实提升主业运营管理水平。
二是扎实推进重点项目前期论证。审慎研判泉厦扩容工程的可行性，持续优化经济效益测算方法，确保工程技术方案、数字化建设方案等前期工作有序推进。在特许经营新机制出台的背景下，密切跟踪国内高速公路改扩建相关项目进展情况，积极探索适合本项目的投资建设模式，为项目科学决策提供坚实依据。
三是深入探索资本运作路径。针对当前监管鼓励上市公司开展并购重组等资本运作的政策导向，细致梳理公司主营资产实际情况，明确资产结构与业务布局的优化方向。在此基础上，积极探索未来推进公司主营业务实施资本运作的可行路径，助力主业持续发展。
六、系统谋划，深化战略协同发展新格局
一是融入省市战略发展大局。重点推进车里湾互通项目建设、路段综合提升工程等重大项目，推动完善全省交通网络，进一步提升福建省战略前沿阵地能力。同时，通过合理规划和建设，释放桥下空间潜在价值，顺利完成两座桥下停车场建成投营，有效缓解地方停车难问题，为地方经济社会高质量发展筑牢坚实基础。
二是科技赋能新质生产力。公司立足高速公路综合服务平台的发展定位，依托自身资源优势，聚焦智能建造、智能管养、智慧出行等关键领域，积极开展创新实践，持续扩大有效投资，提升运营效率和服务质量。通过充分发挥项目带动作用，构建创新机制，大力推进数字化转型，加快培育新质生产力，助力加快建设交通强国。
三是积极探索交能融合路径。依托沿海黄金大通道的区位优势，全面整合路域资源，推动新能源业务与交通基础设施协同发展。系统性开发沿线通讯管道、场站屋顶等存量资源，构建“交通+能源”一体化生态。通过盘活路域资源与创新场景应用，推动全省高速公路系统向低碳化、集约化的“交能融合”标杆迈进。
2025 年度主要工作思路

2025 年是中国经济巩固回升基础、深化结构转型、全面释放发展潜力的关键之年，也是实现“十四五”规划的收官之年。展望 2025 年，我国发展仍面临复杂多变的国内外环境，但经济持续复苏、长期向好的基本面更加稳固。我们要准确把握新发展阶段特征，统筹推进各项年度重点工作，确保“十四五”规划各项目标任务圆满收官，为“十五五”时期高质量发展奠定坚实基础。
一、深化改革创新，夯实持续发展基础
在全面注册制纵深推进的背景下，资本市场生态正发生深刻变化。面对新的发展格局，公司要强化治理能力建设，主动适应市场规则变化，从而充分运用资本市场资源配置功能，实现高质量发展。一是依法推进监事会体制机制改革。严格遵循新《公司法》及相关政策要求，有序开展监事会撤销工作，同步修订《公司章程》等制度文件，调整优化专门委员会职能分工与人员配置，确保治理结构衔接顺畅、权责明晰。二是进一步强化“关键少数”主体责任。构建常态化、多维度培训体系，提升其履职能力。围绕上市公司监管法规、治理准则、合规经营及行业前沿动态开展专题培训，实现专业知识赋能与主体责任意识培养的双重提升。三是夯实合规管理根基防线。以强化责任监督为抓手，健全法务管理运行机制，推动合规管理与经营管理深度协同，通过常态化风险排查与闭环整改，全面提升合规风险管理体系的严密性与实效性。
二、强化市值管理，提升上市公司质量
随着市值管理指引的正式落地，监管部门和市场参与主体对公司市值管理工作提出了更高要求。公司需以提高公司质量为基础，运用多种合法合规方式，推动投资价值合理反映公司质量，切实增强投资者回报。一是做好大股东增持相关披露工作。严格按照相关法律法规要求，及时、准确地披露增持的进展情况，切实维护中小投资者利益，提振投资者信心，推动公司价值高质、高效传递。二是扎实推进分红工作。坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理理念，持续