神农种业:第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-030
海南神农种业科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本
次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案如下：
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行的股票采用简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出同意注册后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）特定对象，范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据 2024 年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过
相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定，但不低于前述发行底价。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格将由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商确定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票数量不超过 5,000 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本 102,400 万股的30%。最终发行股票数量将由公司董事会及其授权人士根据 2024 年年度股东大会授权与主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
本次发行完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增
加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）滚存未分配利润的安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次以简易程序向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）募集资金数量及用途
本次发行募集资金总额不超过人民币14,400.00万元（含本数）且满足不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
油菜“良种+良法”示范推广项目 14,780.62 10,400.00
补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 18,780.62 14,400.00
若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。
若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次发行的决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
2025 年年度股东大会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《海南神农种业科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
四、《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2024 年年度股东大会的授权编制了《海南神农种业科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
五、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币14,400.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
油菜“良种+良法”示范推广项目 14,780.62 10,400.00
补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 18,780.62 14,400.00
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，具有必要性及可行性。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力。本次募集资金的用途合理、可行，投资风险可控，符合公司及全体股东的利益。公司编制了《海南神农种业科技股份有限公