概伦电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-037
上海概伦电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
普通股股东人数 159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 311,150,321
普通股股东所持有表决权数量 311,150,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 71.7138
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7138
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅
晓东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,010,762 99.9551 107,824 0.0346 31,735 0.0103
2、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,008,762 99.9545 109,824 0.0352 31,735 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 310,998,762 99.9512 109,824 0.0352 41,735 0.0136
4、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,007,821 99.9542 110,765 0.0355 31,735 0.0103
5、 议案名称：关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 310,995,321 99.9501 113,265 0.0364 41,735 0.0135
6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,004,905 99.9532 113,465 0.0364 31,951 0.0104
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 216,716,173 99.9229 125,402 0.0578 41,735 0.0193
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 219,365,376 99.9326 116,101 0.0528 31,735 0.0146
9、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,000,521 99.9518 108,065 0.0347 41,735 0.0135
10、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 308,684,748 99.2075 2,423,838 0.7789 41,735 0.0136
11、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,011,321 99.9553 113,265 0.0364 25,735 0.0083
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 关 于 审 议 47,384,343 99.6739 113,265 0.2382 41,735 0.0879
公 司 续 聘
2025 年 度
会 计 师 事
务 所 的 议
案
6 关 于 审 议 47,393,927 99.6941 113,465 0.2386 31,951 0.0673
公 司 2024
年 度 利 润
分 配 方 案
的议案
7 关 于 确 认 47,372,206 99.6484 125,402 0.2637 41,735 0.0879
公 司 董 事
2024 年 度
薪 酬 及 审
议 2025 年
度 薪 酬 方
案的议案
11 关 于 授 权 47,400,343 99.7076 113,265 0.2382 25,735 0.0542
董 事 会 以
简 易 程 序
向 特 定 对
象 发 行 股
票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案 9、议案 10 、议案 11 为特别决议议案，已获出席会议
的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2. 对中小投资者单独计票的议