中国铝业:中国铝业关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041
中国铝业股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2025/6/20
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告
编号：临 2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司，
在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。董事会
按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公
司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司拟取消监事会并修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，有关上述
事项详情请见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
鉴于公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，符合公司及全体股东的整体利益，
应尽快将上述事项提交股东会审议。2025 年 6 月 10 日，公司董事会收到《中国铝业
集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会议案的函》，提议在公司 2024 年年度股东会上增加以下临时提案：
1. 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案2. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
3. 关于公司拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有
限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案4. 关于选举公司第九届董事会董事的议案
三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2025 年 5 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案 √
6 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分 √
配方案的议案
7 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管 √
理人员责任险的议案
8 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 √
9 关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的议案 √
10 关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份常规一般性 √
授权的议案
11 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规 √
一般性授权的议案
12 关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事 √
规则》及《董事会议事规则》的议案
累积投票议案
13.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立非执行 应选董事
董事） （5）人
13.01 选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事 √
13.02 选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事 √
13.03 选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事 √
13.04 选举李谢华先生为公司第九届董事会非执行董事 √
13.05 选举江皓先生为公司第九届董事会非执行董事 √
14.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事
（3）人
14.01 选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事 √
14.02 选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行董事 √
14.03 选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行董事 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十二次会议、
于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第三十三次会议及于 2025 年 5 月 28 日召
开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于 2025 年 3 月
27 日、2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
2. 特别决议议案：议案 9 至议案 12。
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案
11、议案 13 及议案 14。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会议案的函
附件：
中国铝业股份有限公司
2024 年年度股东会授权委托书
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 26 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务
报告的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的
议案
6 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025
年中期利润分配方案的议案
7 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、
监事及高级管理人员责任险的议案
8 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
9 关于公司 2025 年度境内外债券发行计划的
议案
10 关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股
股份常规一般性授权的议案
11 关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、
H 股股份常规一般性授权的议案
关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》
12 《股东会议事规则》及《董事会议事规则》
的议案

序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立
非执行董事）
13.01 选举何文建先生为公司第九届董事会执行董事
13.02 选举毛世清先生为公司第九届董事会执行董事
13.03 选举蒋涛先生为公司第九届董事会执行董事
13.04 选举李谢华先生为公司第九届董事会非执行董事
13.05 选举江皓先生为公司第九届董事会非执行董事
14.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议
案
14.01 选举余劲松先生为公司第九届董事会独立非执行
董事
14.02 选举陈远秀女士为公司第九届董事会独立非执行
董事
14.03 选举李小斌先生为公司第九届董事会独立非执行
董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案 1 至议案 12 为非累积投票议案，采用常规投票制。