韩建河山:韩建河山2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-026
北京韩建河山管业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号
楼 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,304,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.6210
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、
董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,766,000 99.6239 437,700 0.3054 101,200 0.0707
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,770,400 99.6270 435,300 0.3037 99,200 0.0693
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,764,900 99.6231 457,700 0.3193 82,300 0.0576
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,790,900 99.6413 455,300 0.3177 58,700 0.0410
5、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,488,300 99.4301 736,800 0.5141 79,800 0.0558
6、 议案名称：关于公司董事和监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,494,800 99.4347 749,300 0.5228 60,800 0.0425
7、 议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,768,900 99.6259 478,900 0.3341 57,100 0.0400
8、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,495,700 99.4353 750,400 0.5236 58,800 0.0411
9、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,545,600 99.4701 698,600 0.4874 60,700 0.0425
10、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,563,700 99.4827 497,200 0.3469 244,000 0.1704
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,724,300 99.5948 512,500 0.3576 68,100 0.0476
12、 议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,760,900 99.6203 484,300 0.3379 59,700 0.0418
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 133,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 8,791,100 91.5005 736,800 7.6688 79,800 0.8307
其中:市值 50
万以下普通股
股东 998,400 77.1620 215,700 16.6705 79,800 6.1675
市值 50 万以上
普通股股东 7,792,700 93.7321 521,100 6.2679 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
2024 年度
5 拟不进行 2,477,300 75.2087 736,800 22.3686 79,800 2.4227
利润分配
预案的议
案
关于公司
董事和监
6 事2024年 2,483,800 75.4060 749,300 22.7481 60,800 1.8459
度薪酬的
议案
关于为子
8 公司提供 2,484,700 75.4333 750,400 22.7815 58,800 1.7852
担保额度
的议案
关于 2024
年度计提
9 资产减值 2,534,600 76.9482 698,600 21.2089 60,700 1.8429
准备及核
销资产的
议案
11 关于提请 2,713,300 82.3734 512,500 15.5590 68,100 2.0676
股东大会
授权董事
会办理以
简易程序
向特定对
象发行股
票相关事
宜的议案
关于前期