西藏旅游:西藏旅游关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-017 号
西藏旅游股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600749 西藏旅游 2025/6/19
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏国风文化发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份
的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》。国风文化提议将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》增加至西藏旅游2024 年年度股东大会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日
至2025 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年年报及年报摘要》的议案 √
2 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4 《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案 √
5 关于 2024 年利润分配预案的议案 √
6 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8 关于公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案 √
9 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
10 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 √
11 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 √
12 关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案 √
本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度履职情况报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 11 已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 16 日通过《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003 号）、《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-004 号）等公告。
上述议案 12 已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议
审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 12 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-016 号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网
络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日
附件：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 24
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年年报及年报摘要》的议案
2 《2024 年度董事会工作报告》的议案
3 《2024 年度监事会工作报告》的议案
4 《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案
5 关于 2024 年利润分配预案的议案
6 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案
9 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
11 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案
12 关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。