中国宝安:中国宝安集团股份有限公司公司债券2024年度定期受托管理事务报告

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股票代码： 000009 股票简称： 中国宝安
债券代码： 149600 债券简称： 21 宝安 01
债券代码： 148037 债券简称： 22 宝安 01
（住所： 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层）
国信证券股份有限公司关于
中国宝安集团股份有限公司公司债券
2024 年度定期受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦）
2025 年 6 月2
重点声明
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《中国宝安集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托
管理协议》、《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）》、《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）》 等相关规定和约定， 国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”） 作为受托管理人， 以公开信息披露文件、 发行人出具的相关说明文件
以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源， 编制本定期受托管理事务报
告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。3
目录
重点声明.....................................................................................................2
释义............................................................................................................. 4
第一章 本次债券概况.............................................................................5
第二章 受托管理人履职情况................................................................ 6
第三章 发行人经营与财务状况............................................................ 7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况.................................. 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.................................. 13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.................................................. 14
第七章 增信措施的有效性分析.......................................................... 15
第八章 债券本息偿付情况.................................................................. 16
第九章 债券持有人会议召开情况...................................................... 17
第十章 其他事项...................................................................................184
释义
在本报告中， 除非文义另有所指， 下列词语具有如下含义：
发行人/公司/中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司
国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无特别说明， 为人民币元/万元/亿元
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
国际精密 指 国际精密集团有限公司
友诚科技 指 张家港友诚新能源科技股份有限公司
绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
注： 报告中， 如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 则该差
异是由于四舍五入造成的。5
第一章 本次债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 中国宝安集团股份有限公司
英文名称： CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
二、 债券基本情况
（一） 21 宝安 01
1、 债券名称： 中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（本期债券简称为“21 宝安 01”， 债券代码为“149600”）
2、 发行规模及利率： 人民币 3.00 亿元， 发行利率为 7.30%。
3、 债券余额： 人民币 3.00 亿元， 本年度利率为 7.30%。
4、 债券期限： 本期债券为 3 年期。
5、 起息日： 2021 年 8 月 18 日。
6、 债券担保情况： 本期发行的公司债券无担保。
注： 22 宝安 01 已于 2024 年 8 月 18 日到期， 发行人已经正常兑付本息。
（二） 22 宝安 01
1、 债券名称： 中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（本期债券简称为“22 宝安 01”， 债券代码为“148037”）
2、 发行规模及利率： 人民币 7.50 亿元， 发行利率为 6.30%。
3、 债券余额： 人民币 7.50 亿元， 本年度利率为 6.30%。
4、 债券期限： 本期债券为 3 年期。
5、 起息日： 2022 年 8 月 19 日。
6、 债券担保情况： 本期发行的公司债券无担保。6
第二章 受托管理人履职情况
国信证券作为本次债券的受托管理人， 已按照《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定以及债券受托管理协议的
相关约定， 通过访谈、 查阅获取发行人相关资料、 核查募集资金专项账户信息等
方式持续对发行人报告期内的财务状况、 经营状况、 资信状况、 偿债保障措施实
施情况以及募集资金使用情况等进行监督， 履行了受托管理人职责。7
第三章 发行人经营与财务状况
一、 发行人基本情况
公司名称： 中国宝安集团股份有限公司
住所： 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
法定代表人： 黄旭
设立日期： 1983 年 7 月 6 日
注册资本： 2,579,213,965 元
统一社会信用代码： 9144030019219665XD
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中国宝安
股票代码： 000009
信息披露事务负责人： 郭山清
联系电话： 0755-25170336
传真： 0755-25170300
邮编： 518020
邮箱： zgbajt@163.net
互联网址： http://www.chinabaoan.com
所属行业： 综合类行业
经营范围： 新材料、 新能源材料、 新能源等高新技术产业项目的投资及经营；
现代生物医药项目的投资及经营； 房地产开发经营。 （法律、 行政法规、 国务院
决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营） 。
二、 发行人 2024 年度经营情况8
（ 一） 公司业务情况
在收入构成方面， 高新技术产业、 生物医药产业、 房地产业为中国宝安营业
收入的主要来源， 2024 年度， 中国宝安的营业收入构成如下：
单位： 元
项目
2024 年 2023 年
同比增减
金额 占营业收入
比重 金额 占入营比业重收
高新技术行业 15,888,614,913.81 78.55% 26,829,475,022.60 87.40% -40.78%
生物医药行业 3,794,120,716.53 18.76% 3,333,873,962.53 10.86% 13.81%
房地产行业 226,755,868.16 1.12% 267,153,468.35 0.87% -15.12%
其他行业 318,392,305.91 1.57% 266,615,648.54 0.87% 19.42%
合计 20,227,883,804.41 100.00% 30,697,118,102.02 100.00% -34.10%
1、 高新技术产业
2024 年度， 中国宝安高新技术产业在报告期内受下游客户需求变化、 市场
竞争进一步加剧、 产品销售价格下降等因素影响， 盈利空间阶段性承压。 2024
年高新技术产业合计实现销售收入 1,588,861.49 万元， 同比下降 40.78%； 实现利
润总额 117,595.60 万元， 同比下降 48.52%。
2024 年， 中国宝安高新技术产业重要经营主体贝特瑞实现销售收入
1,423,681.64万元， 同比下降43.32%； 实现净利润93,022.44万元， 同比下降43.76%。
2024年， 中国宝安控股的国际精密实现销售收入93,284.38万元， 同比增长12.19%；
实现净利润 968.89 万元， 同比增长 35.94%； 2024 年， 中国宝安控股的友诚科技
实现销售收入 53,129.20 万元， 同比下降 12.64%； 实现净利润 4,872.73 万元， 同
比下降 36.52%。
2、 生物医药产业
2024 年， 中国宝安生物医药产业在面临上下游市场价格双重压力的市场环
境中， 积极调整业务结构， 聚焦高竞争优势业务， 归拢核心产品渠道， 优化与渠
道经销商的合作方式， 规范产品市场秩序， 实现营收和利润双增长。 2024 年，
中国宝安生物医药产业合计实现销售收入 379,412.07 万元， 同比增长 13.81%；
实现利润总额 63,916.96 万元， 同比增长 25.34%。9
2024 年， 中国宝安控股的马应龙实现销售收入 372,802.37 万元， 同比增长
18.85%； 实现净利润 52,809.39 万元， 同比增长 19.14%； 2024 年， 中国宝安控
股的绿金高新实现销售收入 6,609.70 万元， 同比下降 47.46%； 实现净利润
-1,759.60 万元， 同比减亏 24.94%。
3、 房地产及其他产业
2024 年， 中国宝安的房地产业围绕“去库存、 促销售” 的工作方针， 积极
推动存量物业去化工作； 其他产业方面， 中国宝安持有的古马岭金矿受多重因素
影响仍未有效改善经营状况。 2024 年， 中国宝安房地产业实现销售收入 22,675.59
万元， 同比下降 15.12%； 实现利润总额-14,326.64 万元， 同比减亏 29.12%。
（二） 公司主要经营情况
2024 年度， 中国宝安实现营业总收入 2,023,036.05 万元， 比上年同期下降
34.12%； 营业成本 1,471,007.78 万元， 比上年同期下降 39.51%； 销售费用
111,449.36 万元， 比上年同期增加 17.59%； 管理费用 136,664.18 万元， 比上年同
期减少 2.11%； 财务费用 32,622.36 万元， 比上年同期减少 17.40%； 归属于母公
司所有者的净利润 17,262.52 万元， 比上年同期下降 77.18%。
三、 发行人