济民健康:济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-030
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2025 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电
话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于终止
投资产业基金的议案》；
2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于参与
投资创业发展基金的议案》。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日