易天股份:关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-042
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计 60,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 20%，占回购注销前公司总股本 140,137,029 股的比例为0.0428%。
2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 2 人，回购价格为 8.20 元/
股，回购总金额为人民币 492,000 元。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。本次注销完成后，公司股份总数由 140,137,029 股减少至140,077,029 股。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及第三届董
事会薪酬与考核委员会会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审
议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年度股东会的授权，近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销手续。现将具体情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励
对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个
人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
6、2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由 8.34 元/股调整为 8.24 元/股。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
7、2022 年 7 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市
日期为 2022 年 7 月 8 日。
8、2023 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查
意见。2023 年 7 月 21 日，第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的 12
万股股份（占公司当时总股本 139,821,029 股的 0.0858%）上市流通；第二类限制性股票第一个归属期归属股份 436,000 股(占归属前公司总股本 139,821,029股的 0.3118%)完成归属。
9、2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
10、2024 年 4 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事胡庆先生作为征集人就公司 2023 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
11、2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年度股东大会，会议审议通过《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
12、2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购及授予价格进行了调整：第一类限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20元/股，第二类限制性股票授予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
13、2024 年 7 月 8 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分
第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司于 2024 年 7 月 5 日办理完成了
2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销手续。该次回购注销完成后，公司总股本从 140,257,029 股变更为 140,167,029 股。
14、2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
15、2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议
通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
16、2025 年 1 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部
分第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司于 2025 年 1 月 9 日办理完成
了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销手续。该次回购注销完成后，公司总股本从 140,167,029 股变更为 140,137,029 股。
17、2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
18、2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，会议审议通过《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
二、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的
第一类限制性股票的具体情况
（一）回购注销部分第一类限制性股票的原因
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 24 日出具的
《审计报告》（XYZH/2025SZAA3B0079），公司 2024 年度营业收入为 3.93 亿元，公司 2024 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，将回购注销 2022年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象本期已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票合计 60,000 股。
（二）回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比
例、占总股本的比例
本次回购注销股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的第一类限制性股票合计 60,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 20%，占回购前公司总股本 140,137,029 股的比例为 0.0428%。
（三）回购价格及定价依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十
三次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购及授予价格进行了调整：第一类限制性股票回购价格由
8.24 元/股调