韦尔股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-066
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,096
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 580,171,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.2669
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 546,537,622 94.2028 458,439 0.0790 33,175,107 5.7182
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,585,629 99.8991 453,569 0.0782 131,970 0.0227
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,598,539 99.9013 432,169 0.0745 140,460 0.0242
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,614,404 99.9040 424,904 0.0732 131,860 0.0228
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,613,764 99.9039 424,704 0.0732 132,700 0.0229
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,573,964 99.8971 460,004 0.0793 137,200 0.0236
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,571,415 99.8966 465,758 0.0803 133,995 0.0231
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,553,554 99.8935 481,614 0.0830 136,000 0.0235
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,580,819 99.8982 456,114 0.0786 134,235 0.0232
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,598,019 99.9012 428,014 0.0738 145,135 0.0250
3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,582,829 99.8986 454,074 0.0783 134,265 0.0231
4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,607,429 99.9028 425,404 0.0733 138,335 0.0239
5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,576,509 99.8975 455,309 0.0785 139,350 0.0240
6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,564,909 99.8955 455,174 0.0785 151,085 0.0260
7、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程>及相关议事
规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,579,304 99.8980 455,274 0.0785 136,590 0.0235
8、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权