星环科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-027
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,630,083
普通股股东所持有表决权数量 28,630,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.6359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.6359
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,520,039 99.6156 88,912 0.3105 21,132 0.0739
2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 553,740 1.9341 23,132 0.0809
2.02、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 553,740 1.9341 23,132 0.0809
2.03、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司内部审计制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 553,740 1.9341 23,132 0.0809
2.04、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,105,447 98.1675 503,504 1.7586 21,132 0.0739
2.05、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 553,740 1.9341 23,132 0.0809
2.06、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 555,740 1.9411 21,132 0.0739
2.07、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,055,211 97.9920 553,740 1.9341 21,132 0.0739
2.08、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,055,211 97.9920 553,740 1.9341 21,132 0.0739
2.09、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司子公司管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,055,211 97.9920 553,740 1.9341 21,132 0.0739
2.10、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 555,740 1.9411 21,132 0.0739
2.11、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 553,740 1.9341 23,132 0.0809
2.12、议案名称：《星环信息科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,053,211 97.9850 555,740 1.9411 21,132 0.0739
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于取消监事 658,236 85.6765