海汽集团:海汽集团关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-043
海南海汽运输集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112 号）。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112 号）相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及
现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公
司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》
根据最新的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对取消监事会、
增设职工董事等《公司章程》部分条款进行修订。
本次具体修订内容如下：
原条款 新条款
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司 第一条 为维护海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人范公司的组织和行为，充分发挥中共海南海汽运输 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的 共海南海汽运输集团股份有限公司委员会（以下简政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司系由海南海汽运输集团有限公司通过发 公司系由海南海汽运输集团有限公司通过发
起设立的方式整体变更为股份有限公司，在海南省 起设立的方式整体变更为股份有限公司，在海南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码（统一社会信用代码）： 照。营业执照号码（统一社会信用代码）：
91460000201242532C。 91460000201242532C。
第五条 公司住所：海口市美兰区海府路24 号（海 第五条 公司住所：海口市美兰区海府路 24 号（海
汽大厦）。 汽大厦），邮政编码 570203。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 经公司董事会选举产生的董事长为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表

人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营范围是道路客运、客运站场 第十三条 公司的经营范围是道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括： 开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括：省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车客运； 省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车客运；省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运； 省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运；市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出 市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出租客运；网络预约出租汽车客运；客运站经营（）；租客运；网络预约出租汽车客运；客运站经营（）；客运票务经营；汽车自驾；航空运输销售代理、旅 校车运营服务；城市公共交通；小微型客车租赁经游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询 营服务；航空运营支持服务；客运票务经营；汽车服务；道路普通货物运输；国内快递；物流信息咨 自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代询服务；仓储服务（危险品除外）；汽车修理；机 理、订房服务、餐饮信息咨询服务；道路普通货物动车检测；汽车配件销售；汽车销售；新能源汽车 运输；国内快递；物流信息咨询服务；仓储服务（危充换电设施运营及充换电服务；清洁能源加气站投 险品除外）；汽车修理；机动车检测；汽车配件销资及运营管理；报废汽车回收拆解；废旧电池回收 售；汽车销售；新能源汽车充换电设施运营及充换利用；房屋、场地租赁；代理各种广告设计、发布， 电服务；清洁能源加气站投资及运营管理；报废汽企业形象设计，电脑图文制作，展览展示服务，包 车回收拆解；废旧电池回收利用；房屋、场地租赁；装设计，保险业务代理，信息技术服务，利用自有 代理各种广告设计、发布，企业形象设计，电脑图媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目（凡需 文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，
行政许可的项目凭许可证经营）。 信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信
息服务等经营项目（凡需行政许可的项目凭许可证
经营）。
第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类种的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值人民币一元。 值，每股面值人民币一元。
第二十条 公司发起人股东及其认购股份数量如 第二十条 公司发起人股东及其认购股份数量如
下： 下：
...... ......
发起人已于公司变更登记前一次性足额缴纳
所认缴的出资。公司设立时发行的股份总数为
23700 万股、面额股的每股金额为1 元。
第二十一条 公司股份总数为 31,600 万股，均为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 31,600 万
普通股。 股，公司的股本结构为：普通股 31,600 万股，公
司未发行