创新医疗:关于修改公司《章程》的公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-030
创新医疗管理股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
的第六届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下：
一、修改内容的具体情况
现根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行修改，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在不一致之处，以公司《章程》为准。
对公司《章程》相关条款中的部分文字表述进行规范统一：公司《章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”。
除上述修改外，其他主要修改情况对比如下：
原章程条款 修改后章程条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司为发起方式设立；系经浙江省人民政府企 公司为发起方式设立；系经浙江省人民政府企
业上市工作领导小组浙上市[2003]70 号《关于同意 业上市工作领导小组浙上市[2003]70 号《关于同意发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙 发起设立浙江千足珍珠股份有限公司的批复》，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公
司于 2004 年 7 月 5 日更名为浙江山下湖珍珠集团 司于 2004 年 7 月 5 日更名为浙江山下湖珍珠集团
股份有限公司，营业执照号为 330000000011986； 股份有限公司，营业执照号为 330000000011986；
公司于 2012 年 6 月 28 日更名为千足珍珠集团股份 公司于 2012 年 6 月 28 日更名为千足珍珠集团股份
有限公司，营业执照号仍为 330000000011986，公 有限公司，营业执照号仍为 330000000011986，公
司于 2015 年 12 月 1 日换领新版五证合一的《营业 司于 2015 年 12 月 1 日换领新版五证合一的《营业
执照 》， 新的营业执照启用统一社会信用代码： 执照》，新的营业执照启用统一社会信用代码：
91330000754917034P。 91330000754917034P。公司于 2016 年 6 月 14 日更
名为创新医疗管理股份有限公司，统一社会信用代
码仍为 91330000754917034P。
第四条 公司注册中文名称：创新医疗管理股份有限 第四条 公司注册中文名称：创新医疗管理股份有限
公司 公司
公司英文名称： 公司英文名称：Innovative Medical
InnovativeMedicalManagementCo.,Ltd. Management Co., Ltd.
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生。董事长为代表公司
执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
【新增】第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”，下同） 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司和、其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总经理（本公司称“副总裁”，下同）、董事 经理（本公司称“总裁”，下同）、副总经理（本
会秘书、财务负责人。 公司称“副总裁”，下同）、董事会秘书、财务负
责人（本公司称“财务总监”，下同）。
【新增】第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每
股 1 元。
第十八条 公司发起人及其认购股份数分别为：陈夏 第二十条 公司发起人及其认购股份数分别为：陈夏
英女士认购 3150 万股，占总股数的 47.01%；陈海 英女士认购 3150 万股；陈海军先生认购 1000 万股；
军先生认购 1000 万股，占总股数的 14.93%；阮光 阮光寅先生认购 250 万股；孙伯仁先生认购 250 万
寅先生认购 250 万股，占总股数的 3.73%；孙伯仁 股；何周法先生认购 200 万股；楼来锋先生认购 150
先生认购 250 万股，占总股数的 3.73%；何周法先 万股；出资方式为现金出资和出资时间为公司设立
生认购 200 万股，占总股数的 2.99%；楼来锋先生 时。公司设立时股份总数为 5000 万股、面额股的每
认购 150 万股，占总股数的 2.24%；出资方式为现 股金额为人民币 1 元。
金出资和出资时间为公司设立时。
第十九条 公司股份总数为 441,284,352 股，公司的 第二十一条 公司股份总数为 441,284,352 股，公司
股本结构为：普通股 441,284,352 股，其他种类股 的股本结构为：普通股 441,284,352 股，其他类别
0 股。 股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。