七一二:天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-033
天津七一二通信广播股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
本次会议由董事庞辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司第四届董事会已经 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生。公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略与发展、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：
战略与发展委员会：公司推选庞辉先生、张金波先生、信巧茹女士、沈涛先生、李长皓先生为公司战略与发展委员会委员，其中庞辉先生担任主任委员。
审计与风险控制委员会：公司推选李姝女士、信巧茹女士、白自华先生、沈涛先生、李长皓先生为公司审计与风险控制委员会委员，其中李姝女士担任主任委员。
提名委员会：公司推选李长皓先生、张金波先生、白自华先生为公司提名委员会委员，其中李长皓先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会：公司推选白自华先生、董刚先生、李姝女士为公司薪酬与考核委员会委员，其中白自华先生担任主任委员。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会根据公司总经理提名，聘任马海永先生、赵明先生和白耀东先生担任公司副总经理，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。
公司董事会根据公司总经理提名，聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审查通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
附相关人员简历：
（一）庞辉先生简历
庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程
杰出企业家。2010 年 4 月至 2015 年 7 月，任公司总经理助理、副总经理；2015
年 7 月至 2016 年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经
理；2016 年 10 月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任
公司董事长。
庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。（二）张金波先生简历
张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副
总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。
张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（三）马海永先生简历
马海永先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任公司移动通信事业部专业部副部长、电子信息事业部专业部部长、战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、九域通（深圳）投资有限公司董事长、天津融信通科技有限公司执行事务的董事、天津津普利环保科技股份有限公司副董事长。
马海永先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（四）赵明先生简历
赵明先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津通信广播集团有限公司通信部设计所产品设计、公司通信部科技市场处室主任、处长助理、副处长、科技市场处处长、通信部部长助理、公司总经理助理。现任公司副总经理。
赵明先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（五）白耀东先生简历
白耀东先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京华龙通科技有限公司产品负责人、副总经理、常务副总经理、经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、北京华龙通科技有限公司董事长、成都蓉龙通科技有限公司董事长、贵阳信络电子有限公司董事。
白耀东先生目前持有公司股份 5300 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。（六）孙杨女士简历
孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，现任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事。
孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。