中润光学:关于收购湖南戴斯光电有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-027
嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于收购湖南戴斯光电有限公司 51%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、交易概述
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步丰富公司的产品
矩阵和下游应用场景，促进公司业务的快速发展，于 2025 年 4 月 25 日召了开第二
届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议及 2025 年 5 月 12 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自有资金及并购贷款 14,119.66万元及剩余超募资金 1,690.34 万元合计 15,810.00 万元收购湖南戴斯光电有限公司（简称“戴斯光电”）共计 51%的股权，对应标的公司的出资额为 2503.6364 万元。具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-021）。
二、进展情况
公司于 2025 年 7 月 1 日收到戴斯光电的通知，其已完成工商变更登记手续并取
得了宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：湖南戴斯光电有限公司
统一社会信用代码：91430124066397602J
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：肆仟玖佰零玖万零玖佰壹拾元整

法定代表人：吴秀榕
成立日期：2013 年 04 月 26 日
住所：宁乡金洲新区金水西路 008 号
经营范围：光电子器件及其他电子器件、光学玻璃、光学仪器、专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、通信设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
全部交易完成前后的股权结构情况：
序号 股东名称 本次交易完成 本次交易完成
前持股比例 后持股比例
1 长沙诚归企业咨询管理合伙企业（有限合伙） 26.4815% 16.20%
2 吴秀榕 23.6296% 14.50%
3 长沙励卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 14.2593% 8.80%
4 薛洁 3.7237% 2.30%
5 梁小生 3.2593% 2.00%
6 林冰 3.1044% 1.90%
7 吴明生 3.1044% 1.90%
8 万一兵 1.4748% 0.90%
9 万姿芳 0.8148% 0.50%
10 周懿文 7.4074% -
11 长沙希扬量芯创业投资合伙企业（有限合伙） 5.3333% -
12 常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙） 3.7037% -
13 上海轩鉴投资中心（有限合伙） 1.4815% -
14 吴科军 1.4815% -
15 汪戈东 0.3704% -
16 杨希 0.3704% -
17 中润光学 - 51.00%
合计 100.00% 100.00%
根据公司与戴斯光电及其原股东签订的《股权转让协议》，公司已依照合同约定
于 2025 年 5 月 22 日及 5 月 28 日支付了第一期股权转让款合计 3,262.00 万元，第二
期股权转让款项将于全部股权交割手续完成后的 10 日内完成支付。

基于办理公司受让 51.00%戴斯光电股权之工商变更登记和纳税申报的需要，相关部门核算的各交易对方出让戴斯光电出资额与前期公告和《股权转让协议》中提
及的出资额存在尾数差异，公司于 2025 年 6 月 25 日与交易对方签署了《关于收购
湖南戴斯光电有限公司的协议之补充协议》，将《股权转让协议》中 11.3 条修改为如下内容：
“本协议签署之后至《业绩承诺期完成情况鉴证报告》出具之时（为避免歧义，如果需要进行业绩补偿，则截至时间延长至业绩补偿全部支付之时），未经甲方书面同意，业绩补偿方未出让的戴斯光电股权不得进行任何转让、出售、质押或者以任何形式设定第三方权利；业绩补偿方未出让的戴斯光电股权如下：
序号 名称/姓名 未出让戴斯光电股权的比例 未出让戴斯光电出资额 （万元）
1 长沙诚归 16.2000% 795.2738
2 吴秀榕 14.5000% 711.8172
3 长沙励卓 8.8000% 431.9972
4 薛洁 2.3000% 112.9093
5 梁小生 2.0000% 98.1798
6 林冰 1.9000% 93.2749
7 吴明生 1.9000% 93.2749
8 万一兵 0.9000% 44.1825
9 万姿芳 0.5000% 24.5462
合计 49.0000% 2,405.4558
根据上述《补充协议》，公司最终获得戴斯光电 51.00%控股权，对应标的公司的出资额为 2503.6352 万元，本次交易支付总对价仍为 15,810.00 万元。戴斯光电成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
公司将根据该事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日