仙乐健康:关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-061
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
除限售的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 751,712 股，占本次回购注销前总股
本 308,070,672 股的 0.24%。本次回购注销涉及 78 名激励对象。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 308,070,672 股减少为 307,318,960
股。
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
六次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的 30%）
其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 27 日，公司在内部公示了本激励计
划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2023 年
10 月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2023-095）。
3、2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2023-098）。
4、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。
5、2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2023-109），公司已完成2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
106.50 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 67 人，限制性股票上市日为 2023
年 12 月 27 日。
6、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留部分限制性股票授予
条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限制性股票授予日，以 12.71
元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的 22 名激励对象授予26.30 万股限制性股票。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024 年 6 月 11 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留
授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2024-046）。公司已完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
24.40 万股，授予价格 12.71 元/股，登记人数 22 人，限制性股票上市日为 2024
年 6 月 13 日。
8、2024 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调整，以及回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。
9、2024 年 7 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 4 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的
89,700 股限制性股票。
10、2024 年 9 月 18 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2024-083），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
11、2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，对 2023 年限制性股票激励计划公司层面 2025 年度和 2026 年度业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
12、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票由公司回购注销，同时，6 名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
13、2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的 751,712 股限制性股票。
二、回购原因和依据
公司 2023 年激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的 30%）不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
同时，2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，有 6 名参与 2023 年限制性股
票激励计划的激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
三、回购数量、价格和资金来源
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
本激励计划首次授予和预留授予完成后，公司于 2024 年 6 月 21 日实施完成
2023 年度权益分派，于 2025 年 5 月 27 日实施完成 2024 年度权益分派，经调整
后，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票数量为575,952股，因主动辞职需回购的限制性股票数量为175,760股，合计751,712股；因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票，回购价格为 7.52 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对于因主动辞职需回购的限制性股票，回购价格为 7.52 元/股。
本次回购所需资金来源为公司自有资金。
四、验资情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 26 日出具了验资报
告（德师报(验)字(25)第 00203 号），审验结果为：截至 2025 年 6 月 16 日止，
公司以货币资金方式归还出资合计人民币 5,653,408.00 元，其中减少注册资本及股本人民币 751,712.00 元，减少资本公积人民币 4,901,696.00 元。公司变更后的股本为人民币 307,318,960.00 元，比申请变更前减少人民币 751,712.00 元。
截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定。
五、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况表
本次回购注销的限制性股票数量为 751,712 股，占公司总股本 0.24%，本次
回购注销完成后，公司总股本由 308,070,672 股减少为 307,318,960 股。公司股本
结构的变动情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 51,440,775 16.70 -751,712 50,689,063 16.49
高管锁定股 47,523,875 15.43 0 47,523,875 15.46
股权激励限售股 3,916,900 1.27 -751,712 3,165,188 1.03
二、无限售条