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凯莱英:关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的公告

公告时间:2025-07-04 16:13:41

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-041
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
关于调整部分 H 股募投项目实施地点、
投资金额及延期的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 4
日召开第四届董事会第六十四次会议,审议通过了《关于调整部分 H 股募投项目实
施地点、投资金额及延期的议案》。为提高 H 股募集资金使用效率,公司逐步进行项
目布局、稳步推进项目实施,在对相关项目的进展进行动态评估后,拟对部分 H 股募
投项目的投资金额进行调整及延期。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事
项公告如下:
一、调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期基本情况
单位:百万人民币
变更前 变更前拟使 变更后 变更后拟使 变更前 变更后
募投项目名称 资金占比 用募集资金 资金占比 用募集资金 完成时间 完成时 调整后实施地点
金额 金额 间
小分子综合研发及生产 使用地域从中
基地建设,并采购相关 2025 年 2028 国境内子孙公
设备及机器(以下简称 15% 896.86 13% 777.28 12 月 年 12 司拓展至全球
“小分子综合建设项 月 范围
目”)
提高我们在生物合成解
决方案及药物制剂解决
方案方面的能力,以及 2025 年 2028
建设天津的寡核苷酸及 5% 298.95 7% 418.53 12 月 年 12 不涉及
多肽的研发及生产设施 月
(以下简称“新业务能
力建设项目”)

变更前 变更前拟使 变更后 变更后拟使 变更前 变更后
募投项目名称 资金占比 用募集资金 资金占比 用募集资金 完成时间 完成时 调整后实施地点
金额 金额 间
战略性地在境外投资建
立子公司、增加境外公
司的投资以扩大产能、 2025 年 2028
完善境外销售中心,以 15% 896.86 - - 12 月 年 12 不涉及
及并购目标公司股权 月
(以下简称“战略性海
外投资及并购项目”)
二、调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的原因
本次调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期符合公司未来发展战略,尽
管国际经济形势复杂多变,但国际制药行业专业分工趋势也未发生根本性改变,大制
药公司的外包渗透率持续提升,Biotech 公司的持续活跃促使全球 CDMO 行业持续
扩容。全球医药行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出,GLP-1 带来了巨大的市场
增量空间,ADC、小核酸等药物类别的持续活跃,都带来了新的发展机遇。针对全球
医药行业格局变化趋势,项目均延期并有针对性做出了相应调整。
1、公司通过技术手段和规模化优势不断提高产能使用效率,同时,公司也在积
极拓展海外小分子研发及商业化产能建设的布局,因此,将该项目金额略作调减,将
使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围。
2、随着公司新兴业务进入快速发展阶段,考虑到这一趋势,将增加部分金额用
于多肽及寡核苷酸、药物制剂以及合成生物解决方案方面的研发及生产设施投入。
3、公司积极推进海外战略,考虑到海外产能建设周期较长,并购目标寻找和交
易也需要一定周期,因此,将该项目完成时间适当顺延。
综上因素,经审慎决策,拟调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期。
三、监事会意见
监事会认为:公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期,符合公
司发展战略及实际经营情况,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司
本次调整事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六十四次会议决议;
2、公司第四届监事会第五十一次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二五年七月五日

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