吉宏股份:厦门吉宏科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-050
厦门吉宏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王亚朋先生。
6、本次会议通知及相关文件分别于 2025 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
股 6 130,224,057 29.2042% 218 37,034,597 8.3054% 224 167,258,654 37.5096%
H
股 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%
合
计 6 130,224,057 29.2042% 218 37,034,597 8.3054% 224 167,258,654 37.5096%
注：截至股权登记日 2025 年 7 月 2 日，公司 A+H 股总股本为 452,679,288 股，A 股股
份数量为 384,769,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,769,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 445,909,388 股。
（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权
提案
提案名称 股东类别 股数 股数 股数
序号 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
《关于回购注销公司 A 股 167,221, 99.977 0.010 0.011
18,300 18,800
2023年限制性股票激 554 8% 9% 2%
励计划部分激励对象 其中： 36,997,4 99.899 0.049 0.050
已获授但尚未解除限 中小投资者 18,300 18,800
97 8% 4% 8%
1 售的限制性股票的议
H 股 0.0000 0.000 0.000
案》 0 0 0
% 0% 0%
合计 167,221, 99.977 0.010 0.011
18,300 18,800
554 8% 9% 2%
A 股 131,124, 78.396 36,112, 21.59 0.013
21,900
《关于变更公司注册 406 2% 348 07% 1%
资本、取消监事会并 其中： 2.4311 36,112, 97.50 0.059
修订<公司章程>及其 中小投资者 900,349 21,900
% 348 98% 1%
2 附件的议案》
H 股 0.0000 0.000 0.000
0 0 0
% 0% 0%
合计 131,124, 78.396 36,112, 21.59 0.013
21,900
406 2% 348 07% 1%
A 股 167,198, 99.963 0.013 0.022
23,000 37,500
《关于修订<厦门吉 154 8% 8% 4%
宏科技股份有限公司 其中： 36,974,0 99.836 0.062 0.101
对外投资管理制度> 中小投资者 23,000 37,500
97 6% 1% 3%
3 的议案》
H 股 0.0000 0.000 0.000
0 0 0
% 0% 0%
合计