鑫科材料:鑫科材料2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-039
安徽鑫科新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,250,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
11.2532
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事傅代国先生、汪献忠先生、李明茂先生因工作原因未出席会议；
2、董事会秘书张龙先生出席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 193,629,159 95.2662 9,103,869 4.4791 517,602 0.2547
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,789,059 94.8528 9,310,969 4.5810 1,150,602 0.5662
2.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,219,259 94.5725 9,262,769 4.5573 1,768,602 0.8702
2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,346,659 94.1432 10,726,369 5.2774 1,177,602 0.5794
2.04 议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,295,659 94.6101 9,269,169 4.5604 1,685,802 0.8295
2.05 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,307,159 94.6157 9,262,769 4.5573 1,680,702 0.8270
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,365,159 94.1523 10,711,669 5.2701 1,173,802 0.5776
2.07 议案名称：增信机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,854,659 94.8851 9,229,369 4.5408 1,166,602 0.5741
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,867,259 94.8913 9,200,069 4.5264 1,183,302 0.5823
2.09 议案名称：承销方式及挂牌安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,841,459 94.8786 9,222,069 4.5372 1,187,102 0.5842
2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,843,059 94.8794 9,235,769 4.5440 1,171,802 0.5766
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次
非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,893,059 94.4120 10,184,969 5.0110 1,172,602 0.5770
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司符合非
1 公开发行公司债 16,669,759 63.4042 9,103,869 34.6270 517,602 1.9688
券条件的议案》
2.01 发行规模 15,829,659 60.2088 9,310,969 35.4147 1,150,602 4.3765
票面金额和发行
2.02 15,259,859 58.0416 9,262,769 35.2314 1,768,602 6.7270
价格
2.03 发行方式 14,387,259 54.7226 10,726,369 40.7982 1,177,602 4.4792
2.04 品种及债券期限 15,336,259 58.3322 9,269,169 35.2557 1,685,802 6.4121

债券利率及付息
2.05 15,347,759 58.3759 9,262,769 35.2314 1,680,702 6.3927
方式
2.06 发行对象 14,405,759 54.7930 10,711,669 40.7423 1,173,802 4.4647
2.07 增信机制 15,895,259 60.4584 9,229,369 35.1043 1,166,602 4.4373
2.08 募集资金用途 15,907,859 60.5063 9,200,069 34.9929 1,183,302 4.5008
承销方式及挂牌
2.09 15,882,059 60.4082 9,222,069 35.0765 1,187,102 4.5153
安排
2.10 决议有效期 15,883,659 60.4142 9,235,769 35.1287 1,171,802 4.4571
《关于提请股东会
授权董事会及其
获授权人