宇通重工:关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-049
宇通重工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》及附件进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如下：
1、删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
（1）《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益,规范公司的组织和行为,根 权人的合法权益,规范公司的组织和
1 据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为,根据《中华人民共和国公司法》
称《公司法》)、《中华人民共和国证 (以下简称《公司法》)、《中华人民共
券法》(以下简称《证券法》)和其他有 和国证券法》(以下简称《证券法》)
关规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《上海市股份制试 第二条 公司系依照《上海市股份制试
点企业的规范意见》和其他有关规定 点企业的规范意见》和其他有关规定
2 成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
…… ……
公司现持有郑州航空港经济综合实验

序号 修订前 修订后
区市场监管部门颁发的营业执照，统
一 社 会 信 用 代 码 ：
91610133132207011Q。
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
536,849,390元。 533,304,346元。
第八条 公司董事长是代表公司执行
公司事务的董事，为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
公司法定代表人的产生及变更按照本
章程关于董事长产生及变更的相关规
定执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
5 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
6 股东以其所持股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对
任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
7 人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务总监以及董事会确定的其他 会秘书、财务总监以及董事会确定的
人员。 其他人员。
第十六条 公司股份的发行,实行公 第十七条 公司股份的发行,实行公
开、公平、公正的原则,同种类的每一 开、公平、公正的原则,同类别的每一
8 股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票,每股的发行 别股份，每股的发行条件和价格相同；
条件和价格应当相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股支付相同

序号 修订前 修订后
个人所认购的股份,每股应当支付相 价额。
同价额。
9 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
536,849,390股，全部为普通股。 533,304,346股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包 资助，公司实施员工持股计划的除外。
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、为公司利益，经股东会决议，或者董 10 担保、补偿或贷款等形式，对购买或 事会按照本章程或者股东会的授权作
者拟购买公司股份的人提供任何资 出决议，公司可以为他人取得本公司
助。 或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要,依照法律、法规的规定,经股东大 需要,依照法律、法规的规定,经股东会
会分别作出决议,可以采用下列方式 作出决议,可以采用下列方式增加资
11 增加资本: 本:
1.公开发行股份； 1.向不特定对象发行股份；
2.非公开发行股份； 2.向特定对象发行股份；
…… ……
12 第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十九条 发起人持有的本公司股
份,自公司成立之日起1年内不得转 第三十条 公司公开发行股份前已发
让。公司公开发行股份前已发行的股 行的股份,自公司股票在上海证券交
份,自公司股票在证券交易所上市交 易所上市交易之日起1年内不得转让。
13 易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司
公司董事、监事、高级管理人员应当 申报所持有的本公司的股份及其变动
向公司申报所持有的本公司的股份及 情况,在就任时确定的任职期间每年
其变动情况,在任职期间每年转让的 转让的股份不得超过其所持有本公司
股份不得超过其所持有本公司股份总 股份总数的25%……
数的25%……
14 第三十三条 公司股东享有下列权利: 第三十四条 公司股东享有下列权利:
…… ……

序号 修订前 修订后
2.依法请求、召集、主持、参加或者 2.依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东大会,并行 或者委派股东代理人参加股东会,并
使相应的表决权； 行使相应的表决权；
…… ……
5.查阅本章程、股东名册、公司债券 5.查阅、复制本章程、股东名册、股
存根、股东大会会议记录、董事会会 东会会议记录、董事会会议决议、财
议决议、监事会会议决议、财务会计 务会计报告，符合规定的股东可以查
报告； 阅公司的会计账簿、会计凭证；
…… ……
第三十五条 股东要求查阅、复制公司
第三