湖南发展:第十一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-056
湖南能源集团发展股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会
第三十次会议通知于 2025 年 07 月 18 日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 07 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，为保障董事会专门委员会合规运转，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：
（1）审计委员会：丁景东（召集人）、曾令胜、李培强
（2）提名、薪酬与考核委员会：李培强（召集人）、谭明璋、丁景东
（3）战略委员会：刘志刚（召集人）、曾令胜、李培强
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2025 年 07 月 25 日