金智科技:详式权益变动报告书(南京智迪、浙江智勇)

江苏金智科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏金智科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金智科技
股票代码：002090
信息披露义务人：南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）
住所：江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 254 号悦福大厦 1-1112
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路浙商创投中心 B 座 204
股份变动性质：增加（协议受让）
一致行动人：浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省金华市武义县熟溪街道温泉南路 100 号四楼 401 室（自主申报）
通讯地址：北京市丰台区开阳路 8 号 9 层 901 内 C903-1
股份变动性质：增加（协议受让）
签署日期：二○二五年七月

信息披露义务人及其一致行动人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在江苏金智科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在江苏金智科技股份有限公司拥有的权益。
三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动事项在股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。本次权益变动尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录

信息披露义务人及其一致行动人声明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 5
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍...... 7
一、信息披露义务人及其一致行动人情况...... 7
二、信息披露义务人及其一致行动人相关的股权及控制关系...... 8
三、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人，以及一致行动人及
其执行事务合伙人、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务情况......11
四、信息披露义务人及其一致行动人主营业务情况及最近三年财务状况... 15
五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情
况...... 15
六、信息披露义务人及其一致行动人主要负责人的基本情况...... 16
七、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人，以及一致行动人及
其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 16
八、信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人，以及一致行动人及
其执行事务合伙人、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、
保险公司等金融机构的情况...... 17
九、信息披露义务人及其一致行动人最近两年的执行事务合伙人、实际控制
人变更情况...... 17
十、是否已向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部
股票以及保管期限...... 17
第三节 权益变动目的及决定 ...... 18
一、本次权益变动目的...... 18
二、信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或者
处置其已拥有权益的上市公司股份...... 18
三、信息披露义务人及其一致行动人对本次权益变动决定所履行的相关程序

...... 18
第四节 权益变动方式 ...... 20
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比
例变化情况...... 20
二、本次权益变动的方式...... 21
三、本次权益变动相关协议的主要内容...... 21
四、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排...... 39
第五节 资金来源 ...... 40
一、本次权益变动所支付的资金总额...... 40
二、本次权益变动的资金来源...... 40
第六节 后续计划 ...... 42
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作
出重大调整...... 42
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
...... 42
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划...... 42
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 43
五、员工聘用重大变动计划...... 43
六、上市公司分红政策重大变化的计划...... 43
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 43
第七节 对上市公司的影响分析...... 44
一、本次交易对上市公司独立性的影响...... 44
二、本权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响...... 44
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响...... 45
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 46
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 46
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 46
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排...... 46
四、对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、合意或者安排... 46
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 47
一、信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股份的情况...... 47
二、信息披露义务人及其一致行动人各自的实际控制人、董事、监事、高级
管理人员或执行事务合伙人委派代表以及上述人员的直系亲属买卖上市公
司股票的情况...... 47
第十节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料...... 48
第十一节 其他重大事项 ...... 49
第十二节 备查文件 ...... 50
一、备查文件...... 50
二、备查方式...... 50
第一节 释义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
详式权益变动报告书、本 指 江苏金智科技股份有限公司详式权益变动报告书
报告书
上市公司、金智科技、标的 指 江苏金智科技股份有限公司
公司
信息披露义务人、智迪汇 指 南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）
盈
一致行动人、浙江智勇 指 浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）
金智集团 指 江苏金智集团有限公司、现上市公司控股股东、本次交
易股份转让方
浙创智汇 指 杭州浙创智汇科技产业发展有限公司
领程星熠 指 杭州领程星熠科技有限公司
星航创耀 指 杭州星航创耀科技有限公司
浙商华盈 指 北京浙商华盈创业投资管理有限公司
沃特维 指 苏州沃特维自动化系统有限公司
金 智 集 团 向 智 迪 汇 盈 协 议 转 让 其 所 持 金 智 科 技
36,372,398 股股份（占协议签署日金智科技总股本的
本次权益变动、本次交易 指 9.08%）、向浙江智勇协议转让其所持 金智科技
27,759,991 股股份（占协议签署日金智科技总股本的
6.93%）的行为
股份转让协议 指 金智集团与智迪汇盈及浙江智勇于 2025 年 7 月 22 日签
署的《股份转让协议》
一致行动协议 指 智迪汇盈与浙江智勇于 2025 年 7 月 22 日签署的《一致
行动协议》
一致行动暨共同控制协议 指 赵丹、领程星熠与肖明、星航创耀于 2025 年 7 月 22 日
签署的《一致行动暨共同控制协议》
财务顾问 指 湘财证券股份有限公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号——上市公司收购报告书》
最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人情况
（一）信息披露义务人的基本情况
截至本报告书签署日，智迪汇盈的基本情况如下：
企业名称 南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 254 号悦福大厦 1-1112
执行事务合伙人 杭州浙创智汇科技产业发展有限公司
出资额 20,000 万元
统一社会信用代码 91320113MAEMLT639P
企业类型 有限合伙企业
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类