永太科技:上海市锦天城律师事务所关于永太科技2025年第一次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 7 月 11 日，公司召
开第六届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒
体上刊登《浙江永太科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 28 日下午 15:00 在浙江永太科技股份
有限公司办公楼二楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 359 人，代表有表决权股份 282,646,484 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 30.5431%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均
为截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 160,154,555 股，占公司股份总数的 17.3065％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计346人，代表股份122,491,929股，占公司股份总数的13.2366％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 346 人，代表有表决权股份 6,603,529 股，占公司股份总数的 0.7136％。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。议案 1 为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。议案
2.07、2.08、3、4 需对中小投资者的表决进行单独计票。
本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 278,821,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6467%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2458%；弃权 303,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1074%。
本议案通过。
2、《关于修订部分治理制度的议案》
2.01、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 278,819,142 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6459%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2458%；弃权 305,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1083%。
本议案通过。
2.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 278,814,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6441%；反对 3,522,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2462%；弃权 309,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
本议案通过。
2.03、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 278,818,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6457%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2458%；弃权 306,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1084%。
本议案通过。
2.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 278,819,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6460%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2458%；弃权 305,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1082%。
本议案通过。
2.05、《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
表决结果：同意 278,814,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6442%；反对 3,522,244 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2462%；弃权 309,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。
本议案通过。
2.06、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 278,816,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6449%；反对 3,471,144 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2281%；弃权 358,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1270%。
本议案通过。
2.07、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
表决结果：同意 282,198,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8416%；反对 128,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%；弃权 319,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1129%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,155,807 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.2200%；反对 128,524 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.9463%；弃权 319,198 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.8337%。
本议案通过。

2.08、《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 282,214,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 74,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 357,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1264%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,171,907 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.4638%；反对 74,324 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1255%；弃权 357,298 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4107%。
本议案通过。
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01、选举王莺妹女士担任第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,885,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.02%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,842,447 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.19%。
本议案通过。
3.02、选举陈丽洁女士担任第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,892,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.03%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,849,605 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 58.30%。
本议案通过。
3.03、选举金逸中先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 279,892,560 股，占出席