阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

阳煤化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议文件
阳煤化工股份有限公司
2025 年 8 月

目 录

会议须知 ......1
会议议程 ......3议案一:《阳煤化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》.
......5议案二：《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>
的议案》......7
阳煤化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。
在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。敬请配合，谢谢。

阳煤化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 8 月 6 日 9:30
会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持：董事长马军祥
议程内容
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
三、股东大会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》
议案二：《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>的议案》
四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，
见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
六、休会，现场统计表决结果。
七、复会，宣布会议表决结果。
八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
议案一：阳煤化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案
阳煤化工股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的议案
各位股东、股东代表：
一、公司董事会审议变更公司名称和证券简称的情况
阳煤化工股份有限公司于2025年 6月 24日召开公司第十一
届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司变更公司名称及证券简称。本次变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。
具体变更情况如下：
变更前 变更后
中文全称 阳煤化工股份有限公司 山西潞安化工科技股份有限公司
英文全称 YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD Shanxi Lu'an Chemical Technology Co.,Ltd.
证券简称 阳煤化工 潞化科技
英文简称 YMCC SLCT
二、公司董事会关于变更公司名称和证券简称的理由
鉴于公司控股股东已由华阳新材料科技集团有限公司变更为山西潞安化工有限公司（具体内容详见公司于 2024 年 12 月27 日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户暨控股股东变更的公告》，公告编号：2024-054），根据公司实际情况和未来战略发展方向，公司董事会同意将公司名称由“阳煤化工股份有限公司”变更为“山西潞安化工科技股份有限公司”，英文名称相应变更为 “ Shanxi Lu'an Chemical
Technology Co.,Ltd.”；将公司证券简称由“阳煤化工”变更为“潞化科技”，证券代码“600691”保持不变。
三、其他事项
本次公司名称变更事宜尚需市场监督管理部门核准，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准；公司变更的证券简称尚需上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。
以上议案提请各位股东、股东代表审议。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年八月六日

议案二：阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》的议案
阳煤化工股份有限公司
关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》
的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《阳煤化工股份 有限公司章程》修订如下：
序号 新章程 旧章程
名称 山西潞安化工科技股份有限公司章程 阳煤化工股份有限公司章程
修订时间 （2025 年 7 月修订版） （2024 年 4 月修订版）
第一章 总则
为建立现代企业制度，维护山西潞安化工科技 为建立现代企业制度，维护阳煤化工股
股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股 份有限公司（以下简称“公司”或“本
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 公司”）、股东和债权人的合法权益，
第一条 为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人 规范公司的组织和行为，实现国有资产
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 的保值增值，根据《中华人民共和国公
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、
法》）…… 《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）……
公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、 公司坚持中国共产党的领导，根据《公
《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国 司法》、《中国共产党章程》的规定，
第二条 共产党的委员会(以下简称公司党委)和纪律 在公司设立中国共产党的委员会(以下
检查委员会(以下简称公司纪委)，……从公司 简称“公司党委”)和纪律检查委员会(以
管理费用税前列支。公司为党委的活动提供必 下简称“公司纪委”)，……从公司管理
要条件。 费用税前列支。
公司注册登记的中文名称为：山西潞安化工科 公司注册登记的中文名称为：阳煤化工
第五条 技股份有限公司 股份有限公司
公司英文名称为：Shanxi Lu'an Chemical 公司英文名称为：YANGMEI CHEMICAL
Technology Co., Ltd. CO.,LTD
第九条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表 董事长为公司的法定代表人。
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 公司全部资产分为等额股份，股东以其
第十条 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产 认购的股份为限对公司承担责任，公司
对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围
公司的经营范围：一般项目：……危险废物经
营【分支机构经营】；煤炭及制品销售【分支
机构经营】；金属制品销售【分支机构经营】；
非金属矿及制品销售【分支机构经营】；五金
产品零售【分支机构经营】；金属工具销售【分 公司的经营范围：一般项