光大银行:中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-038
中国光大银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,305
其中：A 股股东人数 1,299
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,686,209,365
其中：A 股股东持有股份总数 29,267,534,358
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,418,675,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 67.1674
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 49.5342
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 17.6332
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉董事，李引泉、刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事6人，出席3人，吴俊豪、乔志敏、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 28,967,930,602 98.9763 289,556,036 0.9893 10,047,720 0.0344
H 股 9,929,329,668 95.3032 488,461,277 4.6883 884,062 0.0085
合计 38,897,260,270 98.0120 778,017,313 1.9604 10,931,782 0.0276

2、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,255,322,236 99.9583 6,036,102 0.0206 6,176,020 0.0211
H 股 10,418,675,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 39,673,997,243 99.9692 6,036,102 0.0152 6,176,020 0.0156
3、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,254,914,536 99.9569 6,232,102 0.0213 6,387,720 0.0218
H 股 10,418,675,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 39,673,589,543 99.9682 6,232,102 0.0157 6,387,720 0.0161
4、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,254,744,136 99.9563 7,111,102 0.0243 5,679,120 0.0194
H 股 10,417,691,386 99.9906 0 0.0000 983,621 0.0094
合计 39,672,435,522 99.9653 7,111,102 0.0179 6,662,741 0.0168
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、上述议案的具体内容详见本行于 2025 年 7 月 12 日披露的《中
国光大银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王昊东
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、上网公告文件
关于中国光大银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日