胜宏科技:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-089
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年8月11日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消公司监事会的议案》 √
2.00 《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
3.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 √
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的
4.00 √
议案》
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方 作为投票对象的子
5.00 议案数：（11）
案的议案》
5.01 上市地点 √
5.02 发行股票的种类和面值 √
5.03 发行及上市时间 √
5.04 发行方式 √
5.05 发行规模 √
5.06 定价方式 √
5.07 发行对象 √
5.08 发售原则 √
5.09 承销方式 √
5.10 筹资成本 √
5.11 发行中介机构选聘 √
6.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决
议有效期的议案》
8.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市
9.00 √
有关事项的议案》
10.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关
11.00 √
议事规则（草案）的议案》
《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制
12.00 √
度的议案》
13.00 《关于增选公司独立非执行董事的议案》 √
14.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
15.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 √
16.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
17.00 √
计机构的议案》
18.00 《关于公司向中国银行惠州分行申请 25 亿元授信额度的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 5 需逐项表决；上述议案 1、2、4-11 为特别决议事项，需经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作详见附件1。
1、股东会联系方式：
地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技
邮政编码：516211
联系人：朱溪瑶 周响来
电话：0752-3761918
传真：0752-3761928
E-mail：zqb@shpcb.com
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备案文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350476；投票简称：胜宏投票
2.填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他