太极集团:太极集团2025年第二次临时股东大会资料

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
2025 年 8 月

目录

一、关于变更会计师事务所的议案......3
二、关于增补公司董事的议案......7
三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......8
四、关于修订部分公司治理制度的议案......36五、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案..... 43
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人报告股东现场到会情况；
三、到会股东审议如下议案：
1.关于变更会计师事务所的议案；
2.关于增补公司董事的议案；
3.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
4.关于修订部分公司治理制度的议案；
5.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案；四、会议讨论；
五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
六、表决统计；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025 年 8 月 6 日

议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：大家好！
鉴于重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 1 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 上年末合伙人数量 296 人
上年末执业人 注册会计师 2,498 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 743 人
计师
业务收入总额 47.48 亿元
2024 年（经审 审计业务收入 36.72 亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.05 亿元
2024 年上市公 客户家数 693 家

司（含 A、B 股） 审计收费总额 8.54 亿元
审计情况
制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、科学研究和技术服务业、
涉及主要行业 采矿业、批发和零售业、建筑业、
房地产业及电力、热力、燃气及水
生产和供应业
本公司同行业上市公司审计客户家数 11 家
2.投资者保护能力
上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金 1.71 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以金亚科技 2014
年年报存在虚假陈述为由对
金亚科技、立信所提起民事
金亚科技、 诉讼。根据有权人民法院作
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚余 500 万 出的生效判决，金亚科技对
信 元 投资者损失的 12.29%部分承
担赔偿责任，立信所承担连
带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前
生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年
年度报告；2016 年半年度报
告、年度报告；2017 年半年
度报告以及临时公告存在证
券虚假陈述为由对保千里、
立信、银信评估、东北证券
保千里、东 2015 年 重 提起民事诉讼。立信未受到
投资者 北证券、银 组、2015 年 1,096 万元 行政处罚，但有权人民法院
信评估、立 报、2016 年 判令立信对保千里在 2016 年
信等 报 12 月 30 日至 2017 年 12 月
29 日期间因虚假陈述行为对
保千里所负债务的 15%部分
承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中

资金足以支付投资者的执行
款项，并且立信购买了足额
的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼
风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日）因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，受到刑事处罚无，纪律处分无。涉及从业人员共 131 人。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计 项目质量复核
师 人员
姓名 谢东良 江梅 崔云刚
何时成为注册会计 2012 年 2015 年 2005 年
师
何时开始从事上市 2009 年 2012 年 2008 年
公司审计
何时开始在本所执 2022 年 2025 年 2014 年
业
何时开始为本公司 2025 年 2025 年 2025 年
提供审计服务
近三年签署或复核
上市公司审计报告 6 家 0 家 13 家
情况
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用尚未确定，公司董事会将提请股东会授权公
司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费并签署相关合同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为天健会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务 13 年，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构