南京熊猫:南京熊猫2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-020
南京熊猫电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 754
其中：A 股股东人数 753
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,923,884
其中：A 股股东持有股份总数 238,155,884
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5676
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.5066
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公开挂牌转让参股公司股权的事项；授权公司管理层组织实施本次交易，处理与之相关的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,739,984 94.3698 261,200 0.1037 154,700 0.0614
H 股 13,768,000 5.4651 0 0 0 0
普通股合计： 251,507,984 99.8349 261,200 0.1037 154,700 0.0614
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、杨菲
2、律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议