中瓷电子:第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月23日分
别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四
次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场
会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会
议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议
事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0
票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025 年7 月30日