光明肉业:光明肉业2025年第二次临时股东大会资料

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 8 月

上海光明肉业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。
其中：1、议案（一）为特别决议议案；
2、议案（二）、（四）、（五）对中小投资者单独计票。

上海光明肉业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 8 月 7 日下午 2：00
会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）
会议主持人：李俊龙董事长

......
会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）关于修订公司《章程》及相关制度的议案
（二）关于续聘会计师事务所的议案
（三）关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案
（四）关于选举董事的议案
1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年
2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年
3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年
4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年
（五）关于选举独立董事的议案
1、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
2、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至 2026 年 11 月 24 日截止
3、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
4、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
2025 年第二次临时股东大会之议案一
上海光明肉业集团股份有限公司
关于修订公司《章程》及相关制度的议案
各位股东、股东代表：
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司”）为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。主要涉及以下几个方面：
一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、更换时限等，完善了面额股相关表述。
二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持等相关条款，梳理完善了股东会职责。
三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，完善董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，梳理完善了董事会职责。
四是删除原第八章监事会的内容。原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“半数以上”等表述。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
1.除特别说明外，章程中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“监事会”的表述统一修改为“审计委员会”。
2.章程中章、节、条的编号按顺序自然变动。
3.章程其余条款内容不变
第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司
(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范 (以下简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证（以下简称《证券法》）等法律、行政法规和其他规 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
范性文件的有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人
民政府批准，首次向社会公众发行人民币普通股 民政府批准，首次向社会公众发行人民币普通股100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七 人民币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七
年七月四日在上海证券交易所上市,公司职工股 年七月四日在上海证券交易所上市,公司职工股10,000,000 股（不包括董事、监事和高级管理人员 10,000,000 股（不包括董事和高级管理人员持股锁持股锁定）于一九九八年一月六日在上海证券交易 定）于一九九八年一月六日在上海证券交易所上市。所上市。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总裁、董事会秘书、财务总监。 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、或与上述人
员履行相同或相似职务的其他人员。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设
立中国共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展 立中国共产党的组织，党组织是公司法人治理结构工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管 的有机组成部分，在公司中发挥领导核心和政治核大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够 心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党
组织的工作经费，工作经费纳入公司预算。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支
当支付相同价额。 付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值 1 元。
第二十条 公司股本结构为：普通股 937,729,472 第二十条 公司已发行的股份数为 937,729,472 股。
股。 公司股本结构为：普通股 937,729,472 股,其他类别
股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 买或者拟购买公司股份的人提供财务资助。公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上
通过。
第二十二条 公