川润股份:四川川润股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-039号
四川川润股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2025 年 7月31日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 465 人，
代表有表决权股份总数 118,095,375 股，占公司有表决权股份总数的 24.3557%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股
份总数 115,969,378 股，占公司有表决权股份总数的 23.9173%。
（2）网络投票出席情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 460 人，代表有表决权股份总数为2,125,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.4385%。
（3）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 461 人，代表有表决权股份总数为 2,126,097
股，占公司有表决权股份总数的 0.4385%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 117,785,078 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7372%；反对 277,897 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2353%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0274%。
中小股东总表决情况：同意 1,815,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.4053%；反对 277,897 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0708%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5239%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、审议通过了《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决情况：同意 117,780,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7336%；反对 269,197 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2279%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0384%。
有效表决权股份总数的 85.2031%；反对 269,197 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6616%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1354%。
3、审议通过了《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 117,786,278 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7383%；反对 268,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2274%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0344%。
中小股东总表决情况：同意 1,817,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.4618%；反对 268,497 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6286%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9096%。
4、审议通过了《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 117,767,378 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7223%；反对 286,697 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0350%。
中小股东总表决情况：同意 1,798,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5728%；反对 286,697 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.4847%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9425%。
5、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 117,763,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7192%；反对 279,997 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2371%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0437%。
中小股东总表决情况：同意 1,794,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4035%；反对 279,997 股，占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 13.1695%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4270%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 117,773,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7277%；反对 267,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2262%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0461%。
中小股东总表决情况：同意 1,804,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8738%；反对 267,097 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.5628%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5634%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：同意 117,785,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7376%；反对 247,897 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2099%；弃权 62,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0525%。
中小股东总表决情况：同意 1,816,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.4241%；反对 247,897 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.6597%；弃权 62,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9161%。
8、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
总表决情况：同意 117,794,278 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7450%；反对 250,697 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2123%；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0427%。
中小股东总表决情况：同意 1,825,000 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.8380%；反对 250,697 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.7914%；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3705%。
9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 117,764,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7201%；反对 268,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2270%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0529%。
中小股东总表决情况：同意 1,795,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4505%；反对 268,097 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6098%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9397%。
10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 117,765,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7204%；反对 280,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2375%；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东总表决情况：同意 1,795,900 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4693%；反对 280,497 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1930%；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3376%。
11、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 117,765,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7209%；反对 281,697 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 47,900 股（其中，因