美好医疗:监事会决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-053
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年8月8日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025年8月15日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理及使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 19 日