华东医药:关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-083
华东医药股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资
基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 08 月 18 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资概述
为进一步丰富公司产业投资生态圈，拓展产业链布局，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的核心
竞争力，2025 年 08 月 18 日，公司作为有限合伙人，与普通合伙人、
执行事务合伙人暨基金管理人上海福广私募基金管理有限公司（以下简称“上海福广”）、有限合伙人杭州产业投资有限公司（以下简称“杭州产投”）、有限合伙人杭州拱墅产业基金有限公司（以下简称“拱墅产业”）共同签署了《杭州福广鸿泽股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“杭州福广鸿泽股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“专项医药产业投资基金”、“合伙企业”或“本基金”）。

专项医药产业投资基金认缴出资总额为人民币 20 亿元，其中本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 9.80 亿元，认缴出资比例为 49.00%。
（二）关联关系说明
因上海福广为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的控股股东北京远大华创投资集团有限公司之下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定，上海福广与本公司构成关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025 年 08 月 18 日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审
议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸进行了回避表决。包括公司独立董事在内的全体其他非关联董事一致同意，表决通过了上述议案。本次交易在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需获得相关部门的批复。
二、合作各方基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：上海福广
1、基本情况
企业名称：上海福广私募基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 130 号 903 室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈立平
统一社会信用代码：91510100MA6CL6982D
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：上海远大产融投资管理有限公司（以下简称“远大产融”），持股比例 100%。
实际控制人：北京远大华创投资集团有限公司（北京远大华创投资集团有限公司持有远大产融 70%股权，远大产融持有上海福广100%股权）。
备案情况：上海福广依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案程序，登记编号：P1063315，机构类型：私募股权、创业投资基金管理人。
2、历史沿革、主要业务及主要财务数据
上海福广成立于 2017 年 3 月 3 日，主要从事私募股权投资基金
管理、创业投资基金管理服务，主要投资领域：私募股权投资、创业股权投资。
主要财务数据如下表：

单位：万元
项目 2024 年度/2024 年 12 月 2025 年 1-6 月/2025 年 6
31 日（经审计） 月 30 日（未经审计）
总资产 2,080.75 1,673.83
净资产 811.14 620.58
营业收入 30.04 118.58
净利润 -410.03 -190.56
3、关联关系或其他利益说明
因上海福广为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的控股股东北京远大华创投资集团有限公司之下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，上海福广与本公司构成关联方，本次投资构成关联交易。
上海福广与公司其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
4、上海福广不是失信被执行人。
（二）有限合伙人
除公司外的其他有限合伙人的基本情况如下：
1、杭州产业投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 392 室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：潘晓晖
统一社会信用代码：91330102MA2GL7KL8M
注册资本：1,000,000 万人民币
经营范围：服务：股权投资，投资管理，私募股权投资基金管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
门批准后方可开展经营活动）
股东：杭州市国有资本投资运营有限公司，持股比例 100%。
实际控制人：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会持有杭州市国有资本投资运营有限公司 100%股权）
杭州产投于 2023 年作为有限合伙人之一与本公司及其他合作方共同出资设立了杭州国舜健恒创业投资合伙企业（有限合伙）（详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-008/2023-078），除此之外，杭州产投与本公司不存在其他关联关系或利益安排，杭州产投与公司持股 5%以上股东、全体董事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
杭州产投不是失信被执行人。
2、杭州拱墅产业基金有限公司
注册地址：浙江省杭州市绍兴路 398 号国投大厦 1608 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周晓兰
统一社会信用代码：91330103MA28MX6N42
注册资本：150,000 万人民币
经营范围：实业投资；服务：投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
股东：杭州拱墅国投产业发展有限公司，持股比例 100%。
实际控制人：杭州市拱墅区财政局（杭州市拱墅区财政局间接持有杭州拱墅国投产业发展有限公司 100%股权）

拱墅产业与本公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%
以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或 利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他参与设立基金 的投资人不存在一致行动人关系。
拱墅产业不是失信被执行人。
三、本基金的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）基本信息
1、基金名称：杭州福广鸿泽股权投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以市场监督管理部门核准名称为准）
2、企业形式：有限合伙企业
3、基金规模：人民币 20 亿元
4、经营场所：浙江省杭州市拱墅区憬朗大厦 702 室 09 号（拟定，
具体以市场监督管理部门核准为准）。
该经营地址为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（简 称“中美华东”）自有房产，中美华东将与本基金另行签署房屋租赁协 议。
5、经营范围：股权投资、创业投资（以市场监督管理部门核准 的经营范围为准）。
6、各合伙人认缴出资额
认缴出资 认缴
合伙人姓名或名称 出资方式 （万元人民 比例 合伙人类别
币）
上海福广私募基金管理有限 货币 4,000 2.00% 普通合伙人
公司
华东医药股份有限公司 货币 98,000 49.00% 有限合伙人
杭州产业投资有限公司 货币 49,000 24.50% 有限合伙人
杭州拱墅产业基金有限公司 货币 49,000 24.50% 有限合伙人
总计 200,000 100.00%

7、出资缴付：各合伙人对合伙企业的实缴出资按其认缴出资额分期同比例缴纳，且有限合伙人各期实缴出资不早于执行事务合伙人的各期出资。
特别地，杭州产投、拱墅产业任意一期出资的前提为其他合伙人出资额达到其当期出资总额的 100%，否则杭州产投、拱墅产业有权暂缓出资或拒绝出资，并不因此被认定为出资违约合伙人，且不应被要求承担本协议约定的出资违约责任。同时，在本基金存续期内，若杭州产投及其他杭州市级国有资本对本基金认缴出资比例超过 25%、杭州产投对本基金认缴出资比例超过 24.5%、拱墅产业对本基金认缴出资比例超过 24.5%，杭州产投、拱墅产业有权通过减少部分认缴但未实缴的出资额或通过转让基金份额或采取其他有效措施降低认缴出资比例以符合上述认缴出资比例的限制要求，基金管理人应予以协助与配合。
合伙企业首期出资 1,000 万元。其中执行事务合伙人出资 100 万
元，占首期出资额的 10.00%，华东医药出资 450 万元，占首期出资额的 45.00%；杭州产投出资 225 万元，占首期出资额的 22.50%；拱墅产业出资 225 万元，占首期出资额的 22.50%。后续本基金按照项目招款制度，基金管理人将根据本基金的投资及用款情况就各期出资向各合伙人签发出资缴付通知书，各合伙人根据认缴比例，按照项目投资额及相应管理费进行出资。
因首期出资完成后，执行事务合伙人实缴出资占本基金总实缴比例的 10.00%，故执行事务合伙人有权在后期出资中，就各合伙人的出资额进行调整，使得各合伙人实缴出资比例与认缴出资比例一致。
若本基金剩余财产不足以支付合伙企业费用，基金管理人可根据