天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-031
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。全体与会监事通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准 备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策 程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。
四、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》

公司及子公司作为募投项目的实施主体，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
五、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日