天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-030
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
四、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该举措有助于确保募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
五、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日