凯普生物:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-048
广东凯普生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025 年 9
月 10 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 9 月
10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统
或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日（星期四）15：00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新 区 D 5-3-3-4 小区）。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》 √
《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>
2.00 √
的议案》
《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的
3.00 √
议案》
4.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度> √

备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
的议案》
《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>
5.00 √
的议案》
累积投票提案
6.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
6.01 《选举管乔中先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.02 《选举黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.03 《选举王建瑜女士为第六届董事会非独立董事》 √
6.04 《选举管秩生先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.05 《选举杨小燕女士为第六届董事会非独立董事》 √
7.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
7.01 《选举陈英实先生为第六届董事会独立董事》 √
7.02 《选举乔友林先生为第六届董事会独立董事》 √
7.03 《选举杨春学先生为第六届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
8.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025
年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
议案1-3为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上通过。议案6-7为议案8的生效前提。议案6-7需分别采用 累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认；
（5）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9 月 10 日（星期三）下
午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午
17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4 小区公司会
议室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：陈 毅 袁 娴

传真号码：0768-2852920
通讯地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
广东凯普生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代
表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下表决 事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位 如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称