洪城环境:江西洪城环境股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－044
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第八
届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议通过了 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废除 监事会议事规则的议案》，结合公司实际情况，公司对因可转债转股致使注册资 本变动、公司取消监事会并废除监事会议事规则以及章程指引要求对公司章程部 分条款进行修订，具体情况如下：
一、 变更公司注册资本
项目 本次变更前 本次变动（可转债转股） 本次变更后
总股本 1,090,074,048 194,081,130 1,284,155,178
二、取消公司监事会并废除监事会议事规则
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设 的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并相应修订《公司 章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，同时《江西洪城 环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

三、修订《公司章程》
江西洪城环境股份有限公司章程.（2022 年 12 月修订） 江西洪城环境股份有限公司章程（2025 年 8 月修订） 修订类型
第一条 第一条
为了规范公司的组织和行为，促进公司的发展，维护公 为了规范江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公
司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 司”）的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、股
公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 修改 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定， 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、
制订本章程。 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，
制订本章程。
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 1,090,074,048 元。 公司注册资本为人民币 1,284,155,178 元。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
第八条 人。
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 修改
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 修改 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十二条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财 修改
务总监、董事会秘书和总经理助理。 务总监、董事会秘书。
第二十一条 第二十一条
公司由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、 公司由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、
泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任公 泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任公
司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同发 司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同发
起设立，成立时经批准发行的总股本为 9,000 万股。公 起设立，成立时经批准发行的总股本为 9,000 万股。公
司于 2004 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监 司于 2004 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监 修改
发行字[2004]52 号文核准，首次向社会公众发行人民币 发行字[2004]52 号文核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 5,000 万股，并于 2004 年 6 月 1 日在上海证券 普通股 5,000 万股，并于 2004 年 6 月 1 日在上海证券
交易所上市，本次发行后公司注册资本为 14,000 万元。 交易所上市，本次发行后公司注册资本为 14,000 万元。
公司于 2010 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会 公司于 2010 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会
《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股 《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2010]1868 号），核准了公司非公 票的批复》（证监许可[2010]1868 号），核准了公司非公
开发行人民币普通股 8,000 万股。2011 年 1 月 5 日，公 开发行人民币普通股 8,000 万股。2011 年 1 月 5 日，公
司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股总数 了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股总数
为 220,000,000 股。 为 220,000,000 股。
经公司 2011 年 4 月 29 号召开的 2010 年年度股东大会 经公司 2011 年 4 月 29 号召开的 2010 年年度股东大会
审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股， 审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股，
共转增股本 110,000,000 股，转增后公司普通股总股本 共转增股本 110,000,000 股，转增后公司普通股总股本
为 330,000,000 股。 为 330,000,000 股。
公司于2016年3月17日经中国证券监督管理委员会《关 公司于2016年3月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有 于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）。发行后公司普通股总数 复》（证监许可[2016]554 号）。发行后公司普通股总数
为 438,663,125 股。 为 438,663,125 股。
经公司 2016 年 9 月 8 号召开的 2016 年第三次临时股东 经公司 2016 年 9 月 8 号召开的 2016 年第三次临时股东
大会审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 大会审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8
股，共转增股本 350,930,500 股，转增后公司普通股总 股，共转增股本 350,930,500 股，转增后公司普通股总
股本为 789,593,625 股。 股本为 789,593,625 股。
公司于2019年8月29日经中国证券监督管理委员会《关 公司于2019年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的 于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019] 1563 号），核准了公司非公开 批复》（证监许可[2019] 1563 号），核准了公司非公开
发行人民币普通股 152,559,726 股。2019 年 11 月 14 发行人民币普通股 152,559,726 股。2019 年 11 月 14
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股 完成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股
总数为 942,153,351 股。 总数为 942,153,351 股。
根据南昌市国有资产监督管理委员会出具的《关于江西 根据南昌市国有资产监督管理委员会出具的《关于江西洪城水业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批 洪城水业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批
复》（洪国资字[2019]197 号），经公司 2019 年 12 月 9 复》（洪国资字[2019]197 号），经公司 2019 年 12 月 9
日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励 于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草