九号公司:九号有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-057
九号有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
九号有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。为保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订部分公司治理制度的相关情况
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定及《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要过股东大会审议
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 独立董事工作制度 是
4 募集资金管理办法 是

5 对外担保管理制度 是
6 关联交易管理制度 是
7 规范与关联方资金往来的管理制度 是
8 董事会审计委员会议事规则 否
9 董事会薪酬与考核委员会议事规则 否
10 董事会提名委员会议事规则 否
上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其中，第1-7 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
九号有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：
《公司章程》修订对照表
除下表列示条款修订外，根据最新《中华人民共和国公司法》将“股东大 会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，未逐 项列示；此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各 条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改 变的情况下，亦未再逐项列示。《公司章程》其他内容无实质性变更。
序号 修订前条款 修订后条款
11.4 公司上市后，除同比例配股、 11.4 公司上市后，除同比例配股、
转增股本情形外，不发行 B 类普通股 转增股本、分配股票红利情形外，
1 股份，不提高特别表决权比例。 不发行 B 类普通股股份，不提高特别
...... 表决权比例。
......
11.5 公司应保证普通表决权比例不 11.5 公司应保证普通表决权比例不
低于 10%；单独或者合计持有公司 低于 10%；单独或者合计持有公司
10%以上表决权的股东有权提议召开 10%以上表决权的股东有权提议召开
2 临时股东大会；单独或者合计持有 临时股东会；单独或者合计持有公司
公司 3%以上表决权的股东有权提出 1%以上表决权的股东有权提出股东会
股东大会议案。 议案。
...... ......
11.8 公司股东对下列事项行使表决 11.8 公司股东对下列事项行使表决
权时，每一 B 类普通股股份享有的表 权时，每一 B 类普通股股份享有的表
决权数量与每一 A 类普通股股份的表 决权数量与每一 A 类普通股股份的表
决权数量相同： 决权数量相同：
（1）对公司章程作出修改； （1）对公司章程作出修改；
（2）改变 B 类普通股股份享有的表 （2）改变 B 类普通股股份享有的表
决权数量； 决权数量；
（3）聘请或者解聘独立董事； （3）聘请或者解聘独立董事；
3 （4）聘请或者解聘为公司定期报告 （4）聘请或者解聘审计委员会成
出具审计意见的会计师事务所； 员；
（5）公司合并、分立、解散或者变 （5）聘请或者解聘为公司定期报告
更公司形式。 出具审计意见的会计师事务所；
公司股东大会对前款第（2）项作出 （6）公司分立、分拆、合并、解散
决议，应当经不低于出席会议的股东 和清算。
所持表决权的百分之八十五以上通 公司股东会对前款第（2）项以及其
过，但根据第 11.4 条、第 11.7 条的 他可能影响特别表决权股东权利的
规定，将相应数量 B 类普通股股份转 事项作出决议，应当经不低于出席会
换为 A 类普通股股份的除外。 议的股东所持表决权的百分之八十五
以上通过，但根据第 11.4 条、第
11.7 条的规定，将相应数量 B 类普
通股股份转换为 A 类普通股股份的除
外。
21.1 受限于《上市规则》的规定， 21.1 受限于《上市规则》的规定，
股东大会行使下列职权： 股东会行使下列职权：
(1)决定本公司的经营方针和投资计 (1)选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事，决定有关董事的报酬事项；
(2)选举和更换非由职工代表担任的 (2)审议批准董事会的报告；
董事，决定有关董事的报酬事项； ......
(3)审议批准公司的年度财务预算方 (8)对公司聘用、解聘承办公司审计
案、决算方案、年度报告、董事会 业务的会计师事务所作出决议；
的报告； ......
...... (15)公司年度股东会可以授权董事
(9)对公司聘用、解聘会计师事务所 会决定向特定对象发行融资总额不
作出决议； 超过人民币三亿元且不超过最近一
...... 年末净资产百分之二十的股票，该
4 上述股东大会的职权不得通过授权 项授权在下一年度股东会召开日失
的形式由董事会或其他机构和个人代 效；
为行使。 ......
股东会可以授权董事会对发行公司
债券作出决议。
董事会有权在三年内决定发行不超
过已发行股份百分之五十的股份，
但以非货币财产作价出资的应当经
股东会决议。
除法律、行政法规、中国证监会规
定或证券交易所规则以及本章程另
有规定外，上述股东会的职权不得
通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
24.1 董事应当履行以下忠实义务， 24.1 董事应当履行以下忠实义务，
维护本公司利益： 维护本公司利益：
（1）维护本公司利益，不得为公司 （1）维护本公司及全体股东利益，
实际控制人、股东、员工、本人或者 不得为公司实际控制人、股东、员
其他第三方的利益损害公司利益； 工、本人或者其他第三方的利益损害
（2）未经股东大会同意，不得为本 公司利益；
5 人及其近亲属谋取属于本公司的商 （2）未向董事会或者股东会报告，
业机会，不得自营、委托他人经营 并按照章程规定经董事会或者股东
本公司同类业务； 会决议通过，不得直接或者间接与
...... 本公司订立合同或者进行交易；
（3）不得利用职务便利，为自己或
他人谋取属于公司的商业机会，但