天智航:中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于北京天智航医疗科技股份有限公司
增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）2021年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天智航增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、增加日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
2025 年 8 月 27 日，天智航召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度为 3,000.00 万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司前次 2025 年年度日常关联交易额度预计为 3,800.00 万元，本次日常关
联交易预计额度增加 3,000.00 万元，合计额度为 6,800.00 万元，具体情况如下：
本年年 本次预
初至 计金额
增加后 占同 2025 年 占同 与上年
关联交 原 2025 本次预 2025 年 类业 7 月 31 上年实 类业 实际发
易类别 关联人 年度预 计调整 度预计 务比 日与关 际发生 务比 生金额
计金额 金额 金额 例 联人累 金额 例 差异较
计已发 大的原
生的交 因
易金额
向关联 北京水木东方医
人销售 用机器人技术创 200.00 600.00 800.00 10.29 0.21 13.27 0.39 注 2
产品、 新中心有限公司
商品
向关联 北京水木东方医
人提供 用机器人技术创 100.00 100.00 15.19 51.89 3.13
劳务 新中心有限公司
向关联
人购买 北京水木东方医
商品、 用机器人技术创 2,500.00 2,400.00 4,900.00 38.08 300.05 38.72 0.59 注 2
接受服 新中心有限公司
务
北京积水潭骨科
机器人工程研究 300.00 300.00 25.06 14.15 30.00 8.11
中心有限公司
接受关 北京水木东方医
联人提 用机器人技术创 200.00 200.00 16.70 17.95 4.85
供的劳 新中心有限公司
务 安徽邦泰天玑智
能医疗创新中心 150.00 150.00 12.53 141.51
有限公司
小计 650.00 650.00 54.29 155.66 47.95 12.96
其 他
（向关 安徽邦泰天玑智 100.0 100.0
联方出 能医疗创新中心 350.00 350.00 0 177.93 282.95 0 注 3
租房屋 有限公司
等）
合计 3,800.00 3,000.00 6,800.00 / 633.85 434.77 /
注 1：在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不
同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据2025年业务需求调整。
注 3：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心
有限公司出租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
注 4：本次新增 3,000.00 万元日常关联交易预计额度有效期为自公司股东大会审议通过
之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
注 5：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

法定代表人：王彬彬
日期：2017 年 12 月 14 日
注册资本：8,955.8822 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：2017 年 12 月 14 日至 2067 年 12 月 13 日
注册地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 302B 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 44,091.39 万元，净资产 29,696.09 万元；
2024 年度实现营业收入 11,022.57 万元，净利润 5,641.75 万元（以上数据已经审
计）。
（3）与公司的关联关系
公司董事张送根先生受公司委派担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事、公司董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。
2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49
法定代表人：于洋

日期：2021 年 12 月 28 日
注册资本：3,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：2021 年 12 月 28 日至无固定期限
注册地址：北京市西城区茶马北街 1 号院 1 号楼 12 层 2 单元 1516
经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,609.06 万元，净资产 2,772.28 万元；2024
年度实现营业收入 397.23 万元，净利润-148.80 万元（以上数据已经审计）。
（3）与公司的关联关系
公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。
3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J
法定代表人：常欢
成立日期：2019 年 1 月 10 日
注册资本：5,100 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：2019-01-10 至无固定期限
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰科技中心 G3
＃2 层

经营范围：一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,857.16 万元，净资产 4,804.22 万元；2024
年度实现营业收入 198.94 万元，净利润 69.85 万元（以上数据未经审计）。
（3）与公司的关联关系
公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。
（二）履约能力分析