天智航:关于公司高级管理人员离任的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-036
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8
月 28 日收到马敏先生的辞职报告，马敏先生因工作调整向公司董事会申请辞去 公司总裁职务，其辞职后，仍担任公司第六届董事会非独立董事职务。现将具体 情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
离任 离任时 原定任期 离任 是否继续在上 具体职务（如 是否存在未
姓名 职务 间 到期日 原因 市公司及其控 适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
马敏 总裁 2025 年 8 2026 年 9 工作 是 第六届董事会 是
月 28 日 月 7 日 调整 非独立董事
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》 等有关规定，马敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相 关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，马 敏先生直接持有公司股份 23.10 万股。马敏先生辞去公司总裁职务后，将继续严 格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规 及规范性文件的规定以及2023年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励 计划所作的相关承诺。
马敏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对马敏先生在担任 公司总裁期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日