唯特偶:关于修订及制定公司相关治理制度的公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-044
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：
序号 制度目录 类型 是否提交股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 累积投票制实施细则 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是
8 独立董事工作制度 修订 否
9 独立董事专门会议工作制度 修订 否
10 董事会审计委员会工作细则 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
13 期货套期保值业务管理制度 修订 否
14 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
15 总裁工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作制度 修订 否
17 董事、高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度
18 信息披露管理制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 内部审计制度 修订 否
21 印章管理制度 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 重大事项内部报告制度 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 会计师事务所选聘制度 制定 否
26 互动易平台信息发布及回复内部审 制定 否
核制度
27 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

以上制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中第 1-7 项制度
尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2025 年8 月29日