新凤鸣:2025年第五次临时股东大会会议资料

新凤鸣集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
会议资料
2025 年 9月

目录

新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程......6
议案一、关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案......7
议案二、关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案......10
新凤鸣集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东大会
拟于 2025 年 9 月 15 日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
以上议案已经于 2025 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议
审议通过，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾
电 话：0573-88519631
地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新凤鸣董事会办公室
通知发出日期：2025 年 8 月 29 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年 8月 29 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 8月 29 日
新凤鸣集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场会议参加办法：
（1）2025 年 9 月 9 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2025 年 9 月 14 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

新凤鸣集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议议程
序号 内 容 报告人 职 务
1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表
份，并发放会议材料和表决票
2 宣布会议开始 庄耀中 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3 权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议 庄耀中 董事长
人员
4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书
5 审议议案一《关于追加公司 2025 年度与关 杨剑飞 董事会秘书
联方日常关联交易预计金额的议案》
6 审议议案二《关于独山能源向其参股公司提 杨剑飞 董事会秘书
供财务资助暨关联交易的议案》
7 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 杨剑飞 董事会秘书
由律师、监事代表共同负责计票、监票
8 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
9 统计票数，休会 15 分钟
10 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书
否通过，并宣读股东大会决议
11 见证律师宣读股东大会见证意见 刘浩杰 见证律师
12 宣布会议结束 庄耀中 董事长
议案一：
关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案
各位股东及股东代表：
公司于2025年1月21日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2024年 度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》，其中公司与关 联方新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）确认的2024年日常关 联交易金额为102.48万元，2025年度日常关联交易预计额度为30,000.00万元。截至 2025年7月31日，公司与关联方新凤鸣控股已发生的日常关联交易金额为23,863.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.38%。
基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期 日常关联交易执行情况，同时出于对之后煤炭价格上涨预期，预计2025年公司与 新凤鸣控股的日常关联交易金额将会超过预计额度30,000.00万元，现申请追加与 新凤鸣控股的日常关联交易额度35,000.00万元，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
原2025年 2025年1-7月 本次追 追加后2025
关联交易类别 关联人
预计额度 实际发生额 加额度 年预计额度
向关联人采购商 新凤鸣控股集团
品/接受服务 有限公司 30,000.00 23,863.44 35,000.00 65,000.00
一、关联方介绍和关联关系
新凤鸣控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：913304835765144344
2、成立时间：2011-06-08
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区
4、法定代表人：庄奎龙
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资 产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；高性能有色金属及合金 材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品
销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；林业产品销售；农副产品销售；木制容器销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；通讯设备销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；乐器批发；电动自行车销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、截至 2025 年 06 月 30 日，新凤鸣控股总资产 263,506.30 万元，负债总额
233,182.75 万元，净资产 30,323.55 万元，营业收入 273,743.81 万元，净利润-
254.89 万元，资产负债率 88.49%（上述财务数据未经审计）。
9、关联关系：新凤鸣控股系公司控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
10、履约能力：上述关联方依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。
二、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常经营销售业务，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
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