厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东大会议程......3
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知......4
议案一：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......10
议案二：关于废止、修订部分公司治理制度的议案......11
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分
会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
会议主持人：董事长杨金洪先生
序号 会议议程
一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额
二 推举计票员和监票员
三 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
四 审议《关于废止、修订部分公司治理制度的议案》
五 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决
六 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
七 宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 见证律师宣读法律意见书
十 宣布公司 2025 年第二次临时股东大会闭幕

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日
至 2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √
2.00 关于废止、修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 关于废止《公司监事会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案 √
2.08 关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 √
度》的议案
2.09 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 √
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2.02-2.10 已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议
案 2.01 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
相关公告于 2025 年 8 月 21 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688778 厦钨新能 2025/9/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；

2.符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、受托人身份证原件办理登记手续。
（二）登记方式
股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间、地点
1.登记时间：2025 年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 10 日期间（工作日上午 9：
00—12：00，下午 13：00—17：00）。
2.登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
（二）会议联系方式
会议联系人：周娜萍
联系电话：0592-3357677
传真号码：0592-6081611
电子邮箱：xwxn@cxtc.com
联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门厦钨新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 12 日召开
的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
2.00 关于废止、修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于废止《公司监事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《公司独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案
2.08 关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度》的议案
2.09 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
议案一：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》中的相应条款进
行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本议案通过股东大会审议后向公司所在地工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
以上议案，请各位股东审议！