杭齿前进:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-028
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集
团股份有限公司（以下简称“公司”）大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,752,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.7560
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事裘国平、王永剑和独立董事魏美钟、杜烈
康因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈烨丹、龚富琴、陈奕坚因公务未能出席
会议；
3、 公司董事会秘书张德军出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,189,459 99.7045 498,400 0.2612 65,100 0.0343
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,812,650 99.5070 878,109 0.4603 62,200 0.0327
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,804,650 99.5028 884,109 0.4634 64,200 0.0338
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,818,050 99.5098 882,409 0.4625 52,500 0.0277
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,786,250 99.4932 904,009 0.4739 62,700 0.0329
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,813,550 99.5075 886,609 0.4647 52,800 0.0278
7、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,803,450 99.5022 887,309 0.4651 62,200 0.0327
(二)累积投票议案表决情况
8.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决
权的比例（%）
8.01 俞鲁晓 189,047,835 99.1061 是
8.02 张静 189,042,160 99.1031 是
8.03 杨水余 189,019,022 99.0910 是
8.04 周焕辉 189,044,834 99.1045 是
8.05 张德军 189,086,610 99.1264 是
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 冷建兴 189,044,168 99.1041 是
9.02 翁杰 189,047,990 99.1061 是
9.03 傅献昌 189,067,774 99.1165 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于取消监事会并修 9,632,209 94.4731 498,400 4.8883 65,100 0.6386
订《公司章程》的议案
8.01 俞鲁晓 8,490,585 83.2760
8.02 张静 8,484,910 83.2204
8.03 杨水余 8,461,772 82.9934
8.04 周焕辉 8,487,584 83.2466
8.05 张德军 8,529,360 83.6563
9.01 冷建兴 8,486,918 83.2400
9.02 翁杰 8,490,740 83.2775
9.03 傅献昌 8,510,524 83.4716
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已由参加表决的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、 根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，俞鲁晓、张静、
杨水余、周焕辉、张德军当选为公司第七届董事会非独立董事；冷建兴、翁杰、
傅献昌当选为公司第七届董事会独立董事。
公司独立董事，公司谨此对上述董事及独立董事在任期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日