江阴银行:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-030
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 288 人，代表有表决权股份679,042,290股，占本行股权登记日（2025年8月29日）股份总数2,461,392,789股的 27.5877%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 25 人，代表有表决权股份 604,236,503 股，占本行股份总数的 24.5486%；通过网络投票出席会议的股东 263 人，代表有表决权股份 74,805,787 股，占本行股份总数的3.0392%。
3.本行董事 6 人、监事 2 人和高级管理人员 5 人出席和列席会议。江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年中期分红安排的议案
总表决情况：
同意 678,764,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9590％；反对 258,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0381％；弃权19,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 534,530,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9480%；反
对 258,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 19,640 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%。
（二）关于不再设立监事会相关事项的议案
同意 677,945,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8385％；反对 281,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415％；弃权 814,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1200％。

（三）关于修订《公司章程》的议案
同意 677,632,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7923％；反对 239,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 1,170,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723％。
（四）关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 612,341,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1773％；反对 65,528,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1726％。
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 612,341,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1773％；反对 65,528,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1727％。
（六）关于修订《独立董事制度》的议案
同意 612,257,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1648％；反对 65,884,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7026％；弃权 900,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1326％。
（七）关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
同意 612,345,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1778％；反对 65,889,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7033％；弃权 807,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189％。
（八）关于修订《股权管理暂行办法》的议案
同意 612,341,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1772％；反对 65,528,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1727％。
（九）关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意 612,335,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1763％；反对 65,525,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 9.6497％；弃权 1,181,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1740％。
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日