前沿生物:前沿生物2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688221 证券简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......5
2025 年第一次临时股东大会会议议案......7

议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ......7
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。
二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
五、 会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权等权利。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，在各项议案审议完成后，股东请举手示意现场发言或提问，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、 股东参加股东大会依法享有表决权。出席股东大会的股东，通过表决票对提交的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在
表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年9月16日9点30分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：南京嘉悦·印湖酒店（地址：南京市江宁开发区丽泽路5号门（南京嘉悦·印湖酒店）。
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（四）宣读股东大会会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
（七）现场与会股东发言及提问
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
各位股东：
公司建立了以创新技术和创新制造为基础的创仿结合管线，聚焦近期和中长期价 值增长，持续强化在慢病治疗领域的技术储备与产品转化能力。为保障公司发展战略 及研发管线布局策略的推进与落地，结合实际运营情况、人员及资金需求，本次拟将 原“艾可宁？+3BNC117 联合疗法临床研发项目”中剩余暂未明确投向的募集资金净额 28,162.05 万元，用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运 营资金。具体募集资金投入情况如下表：
子项目/ 研发目标/ 投入募集资金
项目名称 适应症
产品 投资内容 金额（万元）
自主研发的小核酸递 内分泌、肌肉、中
新药研发项目 送技术平台及肝外靶 枢神经等疾病治疗 IND 申请 5,000
向小核酸新药
新产品的研发、产
镇痛贴剂系列 FB3002 及其他镇痛类 用于治疗肌肉、骨 线建设、CMC 委托 2,000
产品 产品 骼及其关节疼痛 开发费用及注册
工作
偿还银行贷款 8,000
补充流动资金 13,162.05
合计 28,162.05
截至 2025 年 6 月 30 日，原“艾可宁？+3BNC117 联合疗法临床研发项目”在变更
前及变更后由募集资金产生的利息收入及现金管理收益（扣除手续费）余额为 98,766,063.93 元，将继续存放于募集资金专户，以上收益将优先用于补足未来募投 项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。

一、 新药研发项目—自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药
本次拟变更募集资金 5,000 万元，专项用于“自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药”的早期研发工作。在小核酸药物领域，递送载体的开发是决定药物临床价值的核心环节，其中选择性肝外组织靶向递送载体因需突破组织特异性识别、生物屏障穿透（如血脑屏障、肾组织屏障）等技术难题，更是业界公认的核心技术壁垒与研发难点。
公司自布局小核酸药物领域起，便以技术突破与创新引领为核心战略，优先投入资源攻克创新型肝脏组织不同种类细胞的递送技术，及选择性靶向肝外组织递送载体开发难题。
依托公司多肽药物研发过程中积累的丰富偶联技术经验，公司自主研发了 siRNA递送载体—ACORDE，目前该递送技术已提交国际发明专利申请，具备自主知识产权保护基础。ACORDE 递送技术是一个国际创新型的 siRNA 递送载体，通过小鼠体内研究验证，ACORDE 载体可实现 siRNA 分子在肝脏组织不同种类细胞的有效递送，而且也具有选择性靶向肝外组织的精准递送能力，并展现出优异的目标基因沉默效应，为后续肝外靶向小核酸药物开发奠定了关键技术基础。基于 ACORDE 递送技术，公司已推进首个肝外靶点 siRNA 药物和首个肝内靶向内分泌药物的早期概念性验证研发工作。
在 ACORDE 技术体系之外，公司同步开展其他具有组织特异性的肝外靶向递送技术的独立研发，并基于这些全新技术路径，加大多类肝外疾病治疗方向的新药探索力度，进一步拓宽非肝靶向小核酸药物的研发边界。在肾脏递送方向，公司设计开发了多种递送方案，并在转基因小鼠模型中实现肾组织靶标 mRNA 的有效敲降，敲降效率达到国际同类研究的先进水平。中枢神经系统（CNS）方向，公司正着力攻克药物递送中的关键瓶颈——血脑屏障穿透问题，目前已开展多项技术路线探索，旨在实现siRNA 分子高效、特异性地递送入脑组织，为神经退行性疾病及脑部肿瘤等的治疗提供新可能。
二、 镇痛贴剂系列产品—FB3002 及其他镇痛类产品
公司募投项目“镇痛贴剂系列产品”推进成效显著，核心产品FB3002 已进入 CDE技术审评阶段；远红外治疗贴顺利取得山东省药品监督管理局颁发的药械注册证，生产基地公司全资子公司齐河前沿生物药业有限公司（以下简称“齐河前沿”）取得了《医疗器械生产许可证》，具备商业化生产条件；其他镇痛贴剂项目开发亦有序推进，其中一款产品已成功实施放大生产，管线扩充步伐稳步加快。在此背景下，齐河前沿
已建成标准化贴剂生产线，具备多品种热熔贴规模化生产能力，为匹配后续产品上市
后的市场