盛和资源:盛和资源控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

盛和资源控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
盛和资源 600392
二 ○ 二 五 年 九 月

参 会 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
9、本次会议设监票人两名，由两名股东代表担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。
10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

盛和资源控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
会议地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼会议室
会议主持人：董事长 谢兵
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东会的合法有效。
三、审议下列事项：
序号 议案名称
1 关于 2025 年中期分红预案的议案
2 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
3 关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案
4 关于修订《独立董事工作规则》的议案
四、参加现场会议的股东审议会议文件并进行会议发言。
五、推选确定计票、监票工作人员。
六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
七、暂时休会，等待网络投票结果。
八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
九、董事会秘书宣读本次股东会决议。
十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
十一、见证律师宣读本次股东会法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

会议文件目录
一、会议议案
议案 1：关于 2025 年中期分红预案的议案
议案 2：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
议案 3：关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案
议案 4：关于修订《独立董事工作规则》的议案
议案 1：
关于 2025 年中期分红预案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司
合并报表期末未分配利润为 423,048.40 万元，母公司报表期末未分配利润为
54,548.73 万元。根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-6 月
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 37,690.62 万元，报告期末未分配利润
442,106.79 万元；2025 年 1-6 月母公司报表净利润 19,857.20 万元，报告期末未分配
利润 56,877.67 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了 2025 年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50
元（含税）。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟
派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 23.25%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会，请各位股东及股东代表审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案 2：
关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
本公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的审计工作已经完成，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司的审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则，工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉，业务熟练，工作认真负责。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号），经公司董事会审计委员会推荐，公司董事会经审慎研究后，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期为 1 年。拟续聘会计师事务所基本情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入
为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项
目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融
业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
二、项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟签字注册会计师：高照进先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
公司 2025 年度审计费用 290 万元，其中财务审计费用 226 万元，内部控制审计费
用 64 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会，请各位股东及股东代表审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案 3：
关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司的薪酬管理，激励核心管理团队发挥个人潜能，鼓励超越经营责任
要求目标，通过价值共创，实现利益共享，进而达到调动员工工作积极性的目的，公
司于 2019 年 6 月制定了《超额奖励发放管理