华侨城Ａ:第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-37
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次临时会
议的通知和文件于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以书面、电子
邮件方式送达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 8 日（星期
一）以通讯方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补吴秉琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将其提交公司股东会选举（吴秉琪个人简历附后）。
二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2025 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》。
具体情况详见《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。
特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月九日
附件：
吴秉琪，大学，硕士，高级工程师。曾任华润物业有限公司董事、副总经理，华润营造（控股）有限公司董事、副总经理，华润置地有限公司副总裁、战略总监、成都大区总经理、高级副总裁，华润置地有限公司党委副书记、总裁，中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理。现任华侨城集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
吴秉琪在公司控股股东华侨城集团公司任董事、总经理、党委副书记；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫；除在公司控股股东华侨城集团公司有任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。